El investigador de blockchain ZachXBT vinculó a un actor malicioso con más de 90 millones de dólares en presuntos robos de criptomonedas desde direcciones de incautación del gobierno de EE. UU., acusaciones que plantean dudas sobre los procedimientos de custodia en el Servicio de Alguaciles de EE. UU. (USMS, por sus siglas en inglés).
El individuo, identificado como "John" o "Lick", presuntamente controlaba monederos conectados a activos en manos del gobierno procedentes del caso del hackeo de Bitfinex de 2016, the 2016 Bitfinex hack case.
La investigación de ZachXBT salió a la luz tras una disputa en línea grabada en la que el sospechoso demostró control sobre 23 millones de dólares en criptomonedas durante una “band for band” con otro presunto criminal.
El análisis en la blockchain rastreó los fondos hacia atrás a través de múltiples monederos hasta una dirección del gobierno de EE. UU. que recibió 24,9 millones de dólares de los fondos incautados a Bitfinex en marzo de 2024.
Contrato con el USMS y preocupaciones de custodia
Command Services & Support, Inc. ganó el contrato del Servicio de Alguaciles de EE. UU. en octubre de 2024 para gestionar activos de criptomonedas incautadas de Clase 2-4.
La empresa de servicios tecnológicos con sede en Virginia superó al competidor de Coinbase, Wave Digital Assets, en un proceso de licitación disputado.
Dean Daghita, presidente de CMDSS, dirige la empresa desde Haymarket, Virginia. Los documentos de contratación gubernamental muestran que la firma tiene un acuerdo plurianual hasta junio de 2036 para ayudar al USMS a gestionar y disponer de activos digitales decomisados.
Wave Digital Assets impugnó anteriormente la adjudicación del contrato, alegando que CMDSS carecía de las licencias adecuadas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) o de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) rechazó la protesta de Wave en marzo de 2025, al considerar razonables los procedimientos de evaluación del USMS.
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Afirmaciones de acceso no verificadas
ZachXBT sugirió una posible relación familiar entre el presunto ladrón y la propiedad de CMDSS, aunque esta relación no ha sido verificada por fuentes independientes.
No se ha establecido cómo el sospechoso obtuvo supuestamente acceso a los monederos controlados por el gobierno.
Según informes, el sospechoso eliminó información identificable de sus cuentas en redes sociales y cambió sus nombres de usuario en Telegram tras la investigación pública de ZachXBT. Aproximadamente 18,5 millones de dólares supuestamente permanecen en la dirección de monedero 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 a 23 de enero.
Ni el USMS ni CMDSS respondieron a las consultas. El Departamento de Justicia no ha anunciado cargos relacionados con el presunto robo.
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