El investigador de blockchain ZachXBT anunció el lunes que el 26 de febrero publicará una «investigación importante» sobre uno de los negocios más rentables del sector de las criptomonedas, alegando que varios empleados abusaron de datos internos para operar con información privilegiada durante un período prolongado.
No reveló el nombre de la empresa. Aún no se ha hecho pública ninguna prueba.
La publicación, acompañada por la imagen de una silueta anónima de pingüino sobre un fondo negro con el pie de foto «Había delitos por todas partes», provocó especulación inmediata en redes sociales y en los mercados de predicción.
Qué pasó
En cuestión de horas tras la publicación de ZachXBT, los traders acudieron en masa a un mercado de Polymarket que preguntaba qué empresa sería nombrada, llevando el volumen total a más de 2,2 millones de dólares.
Hasta la tarde del lunes, Meteora lideraba las probabilidades, seguida por MEXC, Pump.fun y World Liberty Financial.
Binance, Coinbase, Tether, Circle, Kraken y varios protocolos DeFi también atrajeron apuestas. Ninguna empresa ha sido confirmada como objeto de la investigación, y las probabilidades en Polymarket reflejan el sentimiento de los traders, no hallazgos investigativos.
ZachXBT describió el objetivo solo como una de las empresas más rentables del sector. Una clasificación de 2025 de las siete firmas de criptomonedas más rentables incluía a Tether, Binance, Coinbase, Circle y Kraken, según estimaciones de la industria.
Por qué es importante
ZachXBT ha construido un historial de investigaciones on-chain que han llevado a resultados verificables: informes anteriores han destapado hacks, estafas y fraudes a nivel de monedero con evidencia documentada en blockchain.
Su forma de anunciar sus hallazgos, adelantando que publicará documentación completa más adelante, ha precedido reacciones significativas del mercado en casos anteriores.
El uso de información privilegiada en grandes plataformas de criptomonedas ocupa una zona gris legal en Estados Unidos, donde la mayoría de los activos digitales aún carecen de una clasificación explícita como valores que active la aplicación formal de la SEC. Esa ambigüedad regulatoria convierte a las investigaciones independientes on-chain en un mecanismo principal de rendición de cuentas para gran parte del sector.
Hasta que ZachXBT publique su informe completo el 26 de febrero, ninguna empresa puede ser identificada de forma creíble como el objetivo. El mercado de Polymarket refleja especulación impulsada por los sesgos previos de la comunidad, la inercia narrativa y las posiciones de los traders, no hallazgos de investigación confirmados.
Cualquier artículo o análisis en redes sociales que señale empresas concretas como probables objetivos antes de esa fecha es, en esta etapa, no verificado.