El investigador de blockchain ZachXBT anunció el lunes que el 26 de febrero publicará una “investigación importante” sobre uno de los negocios más rentables del mundo de las criptomonedas, alegando que varios empleados abusaron de datos internos para operar con información privilegiada durante un periodo prolongado.
No reveló el nombre de la empresa. Aún no se ha hecho pública ninguna prueba.
La publicación, acompañada por una imagen de la silueta anónima de un pingüino sobre un fondo negro con el texto “There was crime everywhere”, provocó especulación inmediata en redes sociales y en los mercados de predicción.
Qué ocurrió
A las pocas horas de la publicación de ZachXBT, los traders entraron en masa en un mercado de Polymarket que preguntaba qué empresa sería nombrada, llevando el volumen total a más de 2,2 millones de dólares.
Hasta la tarde del lunes, Meteora lideraba las probabilidades, seguida de MEXC, Pump.fun (PUMP) y World Liberty Financial (WLFI).
Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken y varios protocolos DeFi también atrajeron apuestas. Ninguna empresa ha sido confirmada como objeto de la investigación, y las probabilidades en Polymarket reflejan el sentimiento de los traders, no conclusiones investigativas.
ZachXBT describió el objetivo solo como una de las empresas más rentables del sector. Una clasificación de 2025 de las siete firmas de criptomonedas más rentables incluía a Tether, Binance, Coinbase, Circle y Kraken, según estimaciones de la industria.
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Por qué importa
ZachXBT ha construido un historial de investigaciones on-chain que han conducido a resultados verificables: informes anteriores han destapado hackeos, estafas y fraudes a nivel de monedero con evidencia documentada en la blockchain.
Su forma de anunciarse, en la que adelanta hallazgos antes de publicar la documentación completa, ha precedido reacciones de mercado significativas en casos anteriores.
El uso de información privilegiada en grandes plataformas de criptomonedas se sitúa en una zona legal gris en Estados Unidos, donde la mayoría de los activos digitales aún carecen de una clasificación explícita como valores que active una supervisión formal de la SEC. Esa ambigüedad regulatoria convierte a las investigaciones independientes on-chain en un mecanismo principal de rendición de cuentas para gran parte del sector.
Hasta que ZachXBT publique su informe completo el 26 de febrero, ninguna empresa puede ser identificada de forma creíble como el objetivo. El mercado en Polymarket refleja especulación impulsada por los supuestos previos de la comunidad, la fuerza de las narrativas y las posiciones de los traders, no hallazgos investigativos confirmados.
Cualquier artículo o análisis en redes sociales que mencione empresas específicas como posibles objetivos antes de esa fecha es, en este momento, no verificado.
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