Les autorités américaines enquêtent pour déterminer si des plateformes de cryptomonnaies ont permis à des responsables iraniens de contourner les sanctions internationales, des responsables du Trésor examinant des flux estimés entre 8 et 10 milliards de dollars par an — une enquête qui pourrait remodeler les exigences de conformité dans l’ensemble de l’industrie crypto mondiale et placer les stablecoins sous une surveillance accrue.
Ce qui s’est passé : le Trésor enquête sur les flux crypto iraniens
Ari Redbord, directeur mondial des politiques chez TRM Labs, a déclaré à Reuters que les enquêteurs américains cherchent à savoir si certaines plateformes crypto ont aidé des acteurs iraniens liés à l’État à transférer de l’argent à l’étranger, à accéder à des devises fortes ou à se procurer des biens en violation des sanctions. Redbord a indiqué qu’il avait une connaissance directe des préoccupations du Trésor.
TRM Labs estime que l’activité crypto iranienne a atteint environ 10 milliards de dollars en 2025, en léger recul par rapport à 11,4 milliards en 2024. Chainalysis, une autre société d’analyse de la blockchain, a évalué ce montant à un record de 7,8 milliards de dollars reçus par des portefeuilles liés à l’Iran l’an dernier, contre 3,17 milliards en 2023.
Aucune plateforme d’échange ni aucun token précis n’a été publiquement nommé dans l’enquête.
Chainalysis estime qu’environ 50 % du volume crypto de l’Iran implique le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), tandis que TRM Labs situe l’activité de détail à 95 %, mais a tout de même identifié plus de 5 000 adresses de portefeuilles liées au CGRI et retracé environ 3 milliards de dollars de flux depuis 2023. Elliptic, une société britannique de recherche sur la blockchain, a rapporté le mois dernier que la Banque centrale d’Iran avait acquis au moins 507 millions de dollars de Tether (USDT) en 2025 pour contourner le système bancaire mondial.
La mission iranienne auprès de l’ONU n’a pas répondu aux demandes de commentaire. Tether a déclaré qu’elle maintient « une politique de tolérance zéro à l’égard de l’utilisation criminelle de nos tokens » et qu’elle travaille avec les forces de l’ordre pour geler les avoirs liés à des activités illégales.
En Iran, la plateforme d’échange locale Nobitex a indiqué à Reuters qu’environ 15 millions de personnes dans le pays sont exposées aux cryptomonnaies, selon les estimations du secteur. L’exchange affirme compter 11 millions de clients, la majorité de l’activité provenant d’investisseurs particuliers qui utilisent les actifs numériques comme réserve de valeur face à la dépréciation du rial.
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L’enquête montre que les actifs numériques sont désormais intégrés dans l’application des sanctions internationales, et non en marge de celles‑ci.
Tom Keatinge, directeur du Centre for Finance and Security au Royal United Services Institute, a déclaré que l’ampleur du défi auquel sont confrontées les autorités américaines est énorme. « Il faut des ressources considérables pour effectuer ce type de traçage sur la blockchain et, ainsi, imposer les sanctions », a-t-il expliqué. « C’est le jeu du “whack‑a‑mole” à grande vitesse ultime. »
TRM Labs rapporte que les flux crypto illicites vers des portefeuilles sanctionnés ont atteint environ 158 milliards de dollars en 2025. L’activité liée aux sanctions a augmenté de plus de 400 %, les stablecoins représentant environ 95 % des entrées vers des portefeuilles sanctionnés.
Andrew Fierman, responsable du renseignement en sécurité nationale chez Chainalysis, a souligné que lorsqu’un portefeuille crypto est publiquement sanctionné, ses propriétaires peuvent facilement en créer de nouveaux — ce qui complique les efforts d’application.
Les agences américaines devraient réagir par un élargissement des listes noires de portefeuilles, des sanctions ciblées et des attentes plus strictes envers les plateformes d’échange et les émetteurs de stablecoins en matière de détection et de blocage des activités liées à l’Iran. Les plateformes qui desservent des juridictions à plus haut risque ou qui listent les principaux stablecoins s’exposent à un risque accru de mesures coercitives si leurs dispositifs de surveillance se révèlent insuffisants.
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