Chen Zhi, fondateur de Prince Group et présumé cerveau derrière billions in cryptocurrency fraud, a été arrêté au Cambodge et expulsé vers la Chine.
L’homme d’affaires sino‑cambodgien de 38 ans faces une enquête des autorités chinoises à la suite de la saisie, en octobre, de 15 milliards $ en Bitcoin par les autorités américaines.
Le Cambodia-China Times a rapporté que l’arrestation a eu lieu le 7 janvier, mettant fin à des semaines de spéculations sur la localisation de Chen depuis la fermeture de Prince Group en octobre.
Ce qui s’est passé
Le Département de la Justice des États‑Unis a filed en octobre sa plus grande action de confiscation de cryptomonnaies, saisissant environ 127 271 Bitcoin (BTC) d’une valeur de 15 milliards $.
Chen est accusé d’avoir exploité des camps d’escroquerie par travail forcé à travers le Cambodge, qui menaient des fraudes d’investissement en cryptomonnaies de type « pig butchering » visant des victimes dans le monde entier.
L’acte d’accusation affirme que les opérations de Chen généraient 30 millions $ par jour grâce à des schémas frauduleux dans lesquels des personnes victimes de traite étaient forcées de mener des escroqueries romantiques et d’investissement.
À la suite des sanctions américaines et britanniques, les autorités de Hong Kong, Singapour, Corée du Sud, Taïwan et Thaïlande ont froze des avoirs totalisant au moins 700 millions $, soupçonnés d’appartenir à Chen ou à Prince Group.
Des biens d’une valeur de 172 millions $ ont été saisis au Royaume‑Uni, y compris des biens immobiliers près de l’ambassade des États‑Unis à Londres.
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Pourquoi c’est important
L’affaire représente l’une des plus grandes opérations répressives liées aux cryptomonnaies dans le monde, mettant en lumière les liens entre traite par travail forcé et fraude en cryptomonnaies.
Radio Free Asia a été la première à signaler les activités criminelles de Prince Group en février 2024, soulevant des questions sur les raisons pour lesquelles les autorités financières ont mis des années à agir contre ce qui est devenu la plus grande entreprise criminelle d’Asie.
Le Bureau de la sécurité nationale de Taïwan a évoqué des liens entre Prince Group et les activités de « Front uni » chinoises, suggérant un possible soutien étatique aux opérations.
Chen aurait bâti un conglomérat de 60 milliards $ au cours de la dernière décennie grâce à la fraude en ligne et aux systèmes de travail forcé opérant depuis les complexes d’escroquerie du Cambodge.
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