Une task force mondiale dirigée par le FBI a arrested 276 suspects et démantelé neuf cryptocurrency scam complexes qui ciblaient des Américains.
Répression transfrontalière
Le département de la Justice des États‑Unis a announced l’opération mercredi, citant une coopération avec la police de Dubaï, le ministère chinois de la Sécurité publique et la Royal Thai Police de Thaïlande.
Les autorités de Dubaï sont responsables de 275 des arrestations. La Royal Thai Police a arrêté un suspect supplémentaire. Six prévenus font désormais face à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d’argent dans le district sud de la Californie.
Les documents judiciaires citent Thet Min Nyi, un Birman de 27 ans, ainsi que les ressortissants indonésiens Wiliang Awang, 23 ans, Andreas Chandra, 29 ans, et Lisa Mariam, 29 ans, plus deux fugitifs. Les procureurs les ont reliés à des entités appelées Ko Thet Company, Sanduo Group et Giant Company.
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Schéma de « pig-butchering »
Les autorités ont indiqué que les escrocs gagnaient la confiance des victimes grâce à de fausses amitiés ou relations amoureuses avant de les pousser vers de faux investissements en crypto, les fonds étant blanchis via des portefeuilles supplémentaires.
« Les organisateurs de centres d’arnaques et les fraudeurs qui escroquent des Américains et d’autres personnes devront rendre des comptes devant les tribunaux américains et devant les tribunaux du monde entier », a déclaré l’assistant du procureur général A. Tysen Duva.
Les enquêteurs ont tied des millions de dollars de pertes confirmées à ces stratagèmes. L’action s’inscrit dans le cadre de l’opération plus large Level Up du FBI, qui a identifié près de 9 000 victimes et empêché des pertes estimées à 562 millions de dollars en avril 2026. Plus tôt ce mois‑ci, le Bureau a indiqué que la fraude liée aux cryptomonnaies avait atteint un record de 11,3 milliards de dollars en 2025, soit plus de la moitié de toutes les pertes liées à la cybercriminalité recensées au niveau national.
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