Bitcoin, autrefois la devise incontestée pour les transactions illicites, a connu une baisse spectaculaire de sa domination sur le dark web. Sa part dans les activités illégales liées aux cryptomonnaies a chuté de 97% en 2016 à seulement 19% en 2022, selon un rapport complet de TRM Labs.
Le déclin projeté semble encore plus marqué pour 2024, avec Bitcoin attendu pour représenter seulement 12% des activités illégales en cryptomonnaies. Tron occupe désormais la première position avec 58%, tandis que les stablecoins ont capturé 63% du volume total des transactions illicites, selon des constatations distinctes de Chainalysis.
"Le contournement par Bitcoin était censé aider juste à la transition vers XMR et pour ce qui nous concerne, c'est fait, donc nous sommes maintenant Monero seulement, comme prévu," a déclaré White House Market, l'un des plus grands marchés du dark web qui a cessé d'accepter Bitcoin en 2020.
La transparence de Bitcoin est devenue son plus grand handicap dans les entreprises criminelles. La blockchain de la cryptomonnaie fonctionne comme un registre public où chaque transaction est enregistrée et visible, ce qui la rend de plus en plus vulnérable au suivi par les forces de l'ordre. Combinée à des données supplémentaires telles que les adresses IP ou les enregistrements d'échanges, les transactions peuvent être suivies avec une grande précision.
Cette limitation fondamentale a permis à des agences comme le FBI d'utiliser efficacement des outils d'analyse blockchain de sociétés comme Chainalysis et Elliptic. Leurs efforts ont conduit au démantèlement de grands marchés du dark web, y compris la fermeture de Silk Road en 2013, AlphaBay en 2017, Hydra en 2022, et Incognito Market en 2024.
Des défis techniques réduisent encore l'attrait de Bitcoin sur les marchés illicites. Les frais de transaction élevés et les temps de confirmation lents l'ont rendu moins pratique pour certains types d'activités illégales. Les monnaies axées sur la vie privée comme Monero, Zcash, et Dash ont comblé ce vide en utilisant des technologies avancées qui assurent de hauts niveaux d'anonymat, rendant le suivi des transactions extrêmement difficile pour les autorités. Des recherches de ScienceDirect ont établi une forte corrélation entre les monnaies axées sur la vie privée et le trafic du dark web, renforçant leur popularité croissante sur les marchés illicites.
Le passage présente une dualité complexe pour l'écosystème des cryptomonnaies. Le rôle déclinant de Bitcoin dans les activités illégales peut finalement améliorer sa réputation comme instrument financier légitime, conduisant potentiellement à une adoption plus large parmi les utilisateurs et les investisseurs grand public. Cette transformation pourrait accélérer son intégration dans les systèmes financiers conventionnels.
Cependant, la migration vers les monnaies axées sur la vie privée et les stablecoins a créé des défis significatifs pour les forces de l'ordre. Malgré le développement d'outils sophistiqués d'analyse blockchain capables de détecter les pistes de transactions via des mixeurs et des tumbles, le suivi des cryptomonnaies axées sur la vie privée comme Monero reste exceptionnellement difficile. En juillet 2024, des chercheurs d'Elliptic ont découvert 11 milliards de dollars en échanges illicites utilisant l'USDT sur le marché cambodgien Huione Guarantee, soulignant l'ampleur du problème. Ce même mois, les autorités japonaises ont effectué la première arrestation du pays liée à une analyse de transactions Monero, marquant une avancée potentielle dans le suivi des monnaies axées sur la vie privée.
Les réponses réglementaires ont varié à l'échelle mondiale. Certains pays ont mis en place des interdictions totales sur les monnaies axées sur la vie privée, tandis que les stablecoins ont été soumis à une surveillance de plus en plus stricte. L'équilibre entre l'innovation technologique et le contrôle réglementaire continue d'évoluer alors que les autorités luttent pour maintenir la transparence et la sécurité dans les écosystèmes financiers numériques.
La transition de Bitcoin vers les monnaies axées sur la vie privée et les stablecoins dans les transactions sur le dark web représente une tendance claire motivée par la demande criminelle pour l'anonymat et l'efficacité. Bien que Bitcoin reste pertinent dans certains crimes liés aux cryptomonnaies, sa transparence inhérente l'a rendu de plus en plus inapproprié pour les utilisateurs cherchant à éviter la détection. Pendant ce temps, les alternatives axées sur la vie privée ont émergé comme le choix préféré pour ceux opérant hors la loi, créant un jeu de chat et souris continu entre les criminels et les autorités chargées de les suivre.