L’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a officiellement désigné la fraude facilitée par les cryptomonnaies comme une menace criminelle mondiale à la suite d’une résolution adoptée lors de son Assemblée générale à Marrakech. La mesure vise des centres d’arnaque transnationaux liés à des fraudes à grande échelle, à la traite d’êtres humains et à des abus dans plus de 60 pays.
Ce qui s’est passé : une résolution visant les centres d’arnaque
Les pays membres d’Interpol ont approuvé cette résolution cette semaine pour s’attaquer aux pôles criminels qui attirent les victimes avec des promesses d’emplois bien rémunérés à l’étranger.
Selon l’organisation, ces opérations forcent les personnes victimes de traite à vivre dans des complexes où elles sont contraintes d’exécuter des stratagèmes incluant hameçonnage vocal, arnaques sentimentales, fraudes à l’investissement et escroqueries en cryptomonnaies visant des personnes dans le monde entier.
Les réseaux criminels utilisent des technologies avancées pour tromper les victimes et dissimuler leurs activités.
Même si tout le monde ne subit pas la traite dans ces centres, les personnes retenues contre leur gré subissent fréquemment des violences physiques, la torture, l’exploitation sexuelle et le viol, a indiqué Interpol.
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Pourquoi c’est important : une réponse mondiale coordonnée
Le Secrétaire général d’Interpol, Valdecy Urquiza, a déclaré que des actions efficaces contre ces réseaux exigent un renforcement de la collaboration et une meilleure circulation de l’information. L’organisation a présenté plusieurs mesures d’application de la loi, dont le partage de renseignements en temps réel pour identifier les auteurs et les lieux, des opérations conjointes multinationales, des actions ciblées contre le financement criminel et les avoirs illicites, ainsi que des protocoles d’urgence standardisés pour secourir les victimes.
La résolution appelle à des campagnes de sensibilisation mondiales destinées aux groupes vulnérables, en particulier les jeunes et les demandeurs d’emploi. Une mise à jour des tendances criminelles publiée en juin a révélé que des victimes provenant de plus de 60 pays ont été acheminées vers des centres d’arnaque opérant au‑delà de l’Asie du Sud‑Est, les activités criminelles se chevauchant de plus en plus avec les trafics de drogue, d’armes à feu et d’animaux sauvages.
En 2024, Interpol a mené sa plus vaste opération mondiale à ce jour contre la fraude liée à la traite, couvrant 116 pays et territoires et conduisant à plus de 2 500 arrestations. L’organisation avait pour la première fois mis en lumière la montée des centres d’arnaque en 2022 avec un avis violet (Purple Notice) alertant sur les tactiques de recrutement via les réseaux sociaux, suivi en 2023 d’un avis orange (Orange Notice) qualifiant la fraude alimentée par la traite de menace grave pour la sécurité publique.
La résolution intervient alors qu’Interpol poursuit plusieurs personnes de premier plan liées à des crimes présumés en rapport avec les cryptomonnaies.
En 2022, l’organisation a émis une notice rouge (Red Notice) visant le cofondateur et PDG de Terraform Labs, Do Kwon, à la suite de l’effondrement de l’écosystème Terra.
En juillet 2024, le Hongkongais et promoteur de cryptomonnaies Wong Ching-kit a été ajouté au système d’alertes d’Interpol pour son implication présumée dans plusieurs affaires criminelles, dont une escroquerie en cryptomonnaies dépassant 384 310 dollars. En décembre 2024, Richard Schueler, connu sous le nom de Richard Heart, fondateur de la cryptomonnaie Hex, a fait l’objet d’une notice rouge à la demande des autorités finlandaises en raison d’allégations de fraude fiscale et de voies de fait.
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