Alex Mashinsky, l'ancien PDG et fondateur de Celsius, est confronté à une peine de prison potentielle de 30 ans après avoir admis sa culpabilité pour des accusations liées à la faillite du prêteur de cryptomonnaies en faillite. Dans une évolution significative, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a rapporté que Mashinsky a avoué un chef d'accusation de fraude sur les produits de base pour avoir trompé les clients sur la rentabilité de Celsius et les stratégies d'investissement de la société.
Mashinsky a également reconnu sa culpabilité pour un chef d'accusation de fraude sur les valeurs mobilières, impliquant une manipulation et une inflation illicite de la valeur du jeton CEL de la société.
Ce stratagème a permis à Mashinsky de vendre ses avoirs personnels pour des millions de profits. Damian Williams, avocat des États-Unis pour le district sud de New York, a décrit les actions de Mashinsky comme orchestrant l'une des plus grandes fraudes du secteur de la cryptomonnaie.
En juillet 2022, Celsius Network, l'une des plus grandes plateformes de prêt crypto, a suspendu tous les retraits avant de demander la protection de la faillite sous le chapitre 11, laissant les clients incapables d'accéder à des milliards d'actifs déposés. La plateforme, qui avait promis des rendements élevés pour les dépôts en crypto, s'est avérée fonctionner comme un système de Ponzi selon les procureurs fédéraux, utilisant les dépôts de nouveaux clients pour payer les rendements aux clients existants tout en s'engageant dans des stratégies de trading risquées.
Le fondateur et ancien PDG Alex Mashinsky a été arrêté en juillet 2023 et accusé de multiples chefs d'accusation de fraude, accusé de manipuler le prix du jeton CEL de la plateforme et de tromper les investisseurs sur le modèle commercial et la santé financière de l'entreprise. En décembre 2023, Mashinsky a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation criminels, y compris fraude sur les valeurs mobilières, manipulation de marché et fraude électronique, les procureurs révélant qu'il avait personnellement retiré 68 millions de dollars de Celsius tout en affirmant publiquement que la plateforme était sûre et stable.
L'effondrement de Celsius, qui détenait environ 12 milliards de dollars d'actifs clients à son apogée, a marqué l'une des premières grandes défaillances de l'industrie crypto qui provoquerait plus tard une instabilité plus large du marché tout au long de 2022.
"Il a attiré les investisseurs crypto quotidiens avec des assurances trompeuses d'investissements à faible risque. Des promesses de sécurité comparables à une banque, renforcées par des slogans comme 'Unbank Yourself', ont convaincu les investisseurs, mais Celsius n'a jamais atteint la rentabilité en vérité", a déclaré Williams.
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Mashinsky doit renoncer à plus de 48 millions de dollars provenant de ses activités frauduleuses. Selon Reuters, il a consenti à ne pas contester une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans. L'audience de condamnation est prévue pour le 8 avril.