Les marchés du darknet adoptent de plus en plus le Bitcoin comme leur principale cryptomonnaie, après que les grandes bourses ont retiré de la liste des pièces comme Monero axées sur la confidentialité, selon des chercheurs en cybercriminalité. Ce changement représente un renversement significatif des tendances des transactions illicites alors que des problèmes d'accessibilité sévissent parmi les pièces conçues spécifiquement pour l'anonymat.
À savoir :
- Les transactions quotidiennes de Monero ont diminué de 50 % par rapport à l'année dernière à la suite des retraits de la liste par les grandes bourses
- Seulement 0,14 % de toutes les transactions en cryptomonnaie (environ 50 milliards de dollars) impliquent une activité illicite
- Les forces de l'ordre donnent la priorité aux marchés du darknet en fonction de leur échelle et de leur implication dans le commerce du fentanyl
« Après que les grandes bourses ont retiré XMR de leurs listes, nous avons observé une augmentation significative des flux de Bitcoin », a déclaré Eric Jardine, chef de la recherche en cybercriminalité chez Chainalysis, lors d'une interview. « La réduction de l'accessibilité pousse les utilisateurs à revenir vers le bitcoin. »
Les marchés clandestins, accessibles seulement via des outils d'anonymat spécialisés, avaient en grande partie adopté Monero comme leur méthode de paiement préférée avant que les récentes pressions réglementaires ne forcent des changements. De nombreux marchés occidentaux du darknet avaient soit complètement migré vers Monero, soit opéré des systèmes doubles aux côtés du bitcoin avant que les retraits de la liste ne poussent à un repli stratégique.
L'utilisation de XMR a notablement décliné après que OKX l'a retiré ainsi que d'autres jetons axés sur la confidentialité, y compris Dash et ZCash fin 2023. Binance, l'un des plus grands échanges de cryptomonnaie au monde, a suivi en février 2024, annonçant son intention de retirer Monero de sa liste.
« Lorsqu'une pièce ou un jeton ne répond plus à cette norme, ou que l'industrie change, nous procédons à un examen plus approfondi et pouvons potentiellement le retirer », a déclaré Binance au moment de son annonce.
Les données en chaîne confirment cette tendance, avec BitInfoCharts montrant que le nombre quotidien de transactions Monero a diminué de moitié par rapport à la même période l'année dernière. Cette baisse dramatique souligne l'impact réel que les politiques des bourses ont sur les modèles d'adoption des cryptomonnaies, même au sein des réseaux illicites.
Jardine a expliqué la raison pratique derrière ce changement. « Pour être un moyen d'échange efficace, vous avez besoin d'une certaine liquidité et d'une certaine accessibilité », a-t-il dit. L'économie souterraine, malgré le fait qu'elle opère en dehors des limites légales, suit encore les principes de base du marché en ce qui concerne le choix des devises.
Paysage du crime en cryptomonnaie et réponse des forces de l'ordre
Malgré les préoccupations concernant le rôle de la cryptomonnaie dans les activités illicites, Jardine a souligné que les transactions illégales représentent une petite fraction du marché global. « Typiquement, les transactions illicites constituent 1 % ou moins de l'ensemble des activités crypto. Bien qu'il soit essentiel de traiter ces problèmes, étiqueter largement la crypto de manière négative est inexact et contre-productif », a-t-il noté.
Selon les données de Chainalysis, environ 0,14 % de toutes les transactions en cryptomonnaie concernent une activité illicite, soit environ 50 milliards de dollars. Les chercheurs ont également identifié une tendance croissante de l'utilisation des stablecoins dans les paiements illégaux, marquant une autre évolution des pratiques des marchés du darknet.
L'industrie de la cryptomonnaie a commencé des efforts d'auto-police pour lutter contre l'utilisation illicite. L'unité de criminalité financière T3 dirigée par Tron, une initiative collaborative entre Tron, USDT-émetteur Tether et TRM Labs, a déjà gelé plus de 100 millions de dollars de fonds liés à des activités illégales.
Les agences des forces de l'ordre maintiennent des priorités stratégiques lors de la ciblage des marchés du darknet, se concentrant principalement sur leur taille et leur implication dans des échanges spécifiques.
Jardine a noté que les ventes de fentanyl augmentent significativement la probabilité que les marchés attirent l'attention des forces de l'ordre, car la lutte contre l'opioïde mortel reste une priorité élevée pour les agences internationales.
« Les marchés ont en quelque sorte des niveaux de sensibilité variés aux ventes liées au fentanyl », a expliqué Jardine. « Certains affirment qu'ils ne le font pas, puis ne surveillent pas les vendeurs ; d'autres affirment qu'ils ne le font pas, mais le font. Certains vendent des produits précurseurs mais pas des produits finis. »
La connexion entre la cryptomonnaie et la distribution de fentanyl a été mise en avant dans une récente action d'application de la loi contre le marché en ligne Nemesis. Le Bureau des Actifs Etrangers du Département du Trésor américain a spécifiquement cité le rôle du marché dans le trafic de fentanyl comme justification de l'opération.
Suite au démantèlement de Nemesis, les autorités ont sanctionné de nombreux portefeuilles de cryptomonnaie liés à son opérateur présumé, Behrouz Parsarad, incluant 44 adresses Bitcoin et 5 portefeuilles Monero. Les sanctions démontrent que bien que les pièces axées sur la confidentialité puissent offrir des fonctionnalités supplémentaires d'anonymat, elles ne garantissent pas l'immunité contre les actions des forces de l'ordre.
Réflexions finales
Le retour au Bitcoin par les marchés du darknet illustre comment les pressions réglementaires et les politiques des bourses peuvent remodeler même les économies illicites. Malgré les efforts de l'industrie de la cryptomonnaie pour se distancier des activités illégales, la relation complexe entre confidentialité, accessibilité et application de la loi continue d'évoluer à mesure que toutes les parties s'adaptent aux conditions changeantes.