Les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise ont traité 16,1 milliards de dollars en cryptomonnaies en 2025 et représentent désormais environ 20 % de l’ensemble des crypto laundering activity connues, selon le rapport Crypto Crime 2026 de Chainalysis, publié lundi.
Ce qui s’est passé : les réseaux basés sur Telegram dominent le blanchiment
La société d’analyse de la blockchain a identified plus de 1 799 portefeuilles actifs opérant au sein de ces réseaux basés sur Telegram, qui déplacent environ 44 millions de dollars par jour.
Les flux entrants vers ces réseaux ont grown 7 325 fois plus vite que ceux vers les plateformes d’échange centralisées depuis 2020. Ils se sont également développés 1 810 fois plus vite que les flux vers la finance décentralisée et 2 190 fois plus vite que les autres flux illicites on-chain.
Chainalysis a documenté six types de services distincts au sein de cet écosystème : des courtiers « running point » qui recrutent des individus pour recevoir des produits frauduleux, des réseaux de mules financières chargés de la stratification des fonds, des services de gré à gré informels proposant des transactions sans vérification d’identité, des services Black U vendant des cryptomonnaies contaminées à prix réduit, des opérations de jeu et des services de mixing.
Les services Black U ont montré la croissance la plus rapide, atteignant 1 milliard de dollars de flux cumulés en 236 jours. Le délai moyen de compensation pour les grosses transactions est tombé à 1,6 minute au quatrième trimestre.
Les agences américaines chargées de l’application de la loi ont réagi par des désignations et des avis. FinCEN a publié une règle finale désignant le Huione Group comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment, tandis que l’OFAC du Trésor américain et l’OFSI britannique ont désigné le Prince Group.
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Pourquoi c’est important : les contrôles de capitaux alimentent l’infrastructure criminelle
Tom Keatinge, directeur du Centre for Finance & Security au RUSI, a attribué cette expansion rapide aux contrôles de capitaux chinois. Les particuliers fortunés cherchant à contourner les restrictions fournissent une liquidité qui, au final, sert les groupes de criminalité organisée transnationale en Europe et en Amérique du Nord.
Chris Urben, directeur général chez Nardello & Co, a déclaré que le passage des systèmes traditionnels informels de transfert de valeur à la crypto est le développement le plus significatif de ces dernières années. Il a souligné que les cryptomonnaies permettent de déplacer des fonds à travers les frontières avec moins de contrôles de conformité que les banques et la possibilité de stocker des milliards sur un simple disque dur.
Les actions répressives contre des plateformes comme Huione se sont révélées perturbatrices, mais les vendeurs migrent simplement vers des alternatives.
Urben a indiqué qu’une détection efficace nécessite de combiner le renseignement en sources ouvertes, les sources humaines et l’analyse de la blockchain pour cartographier les réseaux et faire correspondre les opérateurs aux mouvements de capitaux.
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