Les procureurs fédéraux américains ont exhorté un juge de New York à imposer une peine de 12 ans de prison au cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, soutenant que sa conduite frauduleuse, menée sur plusieurs années, a causé plus de 40 milliards de dollars de pertes et a éclipsé les dégâts infligés par d’autres grandes affaires de fraude crypto, y compris celles impliquant Sam Bankman-Fried et Alexander Mashinsky.
Ce qui s’est passé
Dans un mémoire de détermination de la peine détaillé déposé le 4 décembre, les procureurs ont déclaré que Kwon « a construit un empire de cryptomonnaies… grâce à une fraude délibérée », dissimulant l’instabilité des produits de Terraform, notamment le stablecoin algorithmique UST, qui s’est effondré en mai 2022.
Ils soutiennent que la tromperie de Kwon a directement contribué à une cascade de défaillances qui est devenue connue sous le nom de « Crypto Winter ».
Le document indique que Kwon a à plusieurs reprises déformé la stabilité de la blockchain Terra, l’indépendance des réserves de la Luna Foundation Guard et l’adoption des produits de Terraform, tout en s’appuyant secrètement sur un soutien de marché non divulgué pour défendre l’ancrage de l’UST.
Lorsque l’écosystème s’est effondré, ont indiqué les procureurs, Kwon « s’est enfui des décombres… a rejeté la faute sur d’autres » et a résisté à son extradition.
Pertes supérieures à celles de l’affaire FTX, selon les procureurs
Les procureurs ont souligné que la destruction financière causée par l’effondrement de Terraform dépassait les pertes de plusieurs affaires crypto très médiatisées réunies, notamment l’échec de FTX sous la direction de Bankman-Fried, l’affaire de fraude du fondateur de Celsius, Mashinsky, et celle de OneCoin impliquant Karl Sebastian Greenwood.
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Bankman-Fried, l’ancien directeur général de FTX, a été condamné en mars 2024 à 25 ans de prison fédérale après avoir été reconnu coupable de sept chefs d’accusation criminels, notamment de fraude électronique et de complot.
Cette peine a été annoncée publiquement par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York et largement relayée par les grands médias.
Pourquoi les procureurs demandent 12 ans
Le gouvernement soutient que la conduite de Kwon impliquait « une série de mensonges mûrement réfléchis », s’étendait sur plusieurs années et a laissé « un sillage de destruction financière ».
Le mémo note que Kwon a ciblé les investisseurs particuliers via des podcasts et les réseaux sociaux et leur a faussement assuré que le risque de désancrage de l’UST était « mathématiquement impossible ».
Les procureurs ont également mis en avant les tentatives de Kwon d’échapper à ses responsabilités après l’effondrement, notamment en voyageant avec un faux passeport et en minimisant la gravité de ses actes.
Une peine de 12 ans, écrivent-ils, refléterait la gravité des crimes, dissuaderait des comportements similaires et serait cohérente avec les peines prononcées dans des affaires connexes. Ils ont rejeté la proposition de Kwon d’une peine de cinq ans de prison comme « totalement insuffisante ».
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