Les autorités douanières de Corée du Sud ont démantelé un réseau international de blanchiment de crypto-monnaies qui a traité 148,9 milliards de wons (101,7 millions de dollars) via des unauthorized foreign exchange schemes.
Trois ressortissants chinois ont été referred au parquet lundi pour violation de la loi sur les transactions de change, a annoncé le Service des douanes de Corée.
Les suspects auraient opéré entre septembre 2021 et juin 2025, en maquillant des transferts de fonds illicites en paiements transfrontaliers légitimes pour des chirurgies esthétiques et des frais d’éducation à l’étranger.
Ce qui s’est passé
L’opération de blanchiment a exploited le boom du tourisme médical en Corée du Sud pour dissimuler des transactions de change illégales.
Des clients étrangers transféraient des devises comme le dollar américain et le yuan chinois pour des services dans des établissements sud-coréens, selon les enquêteurs du bureau principal des douanes de Séoul.
Les opérateurs achetaient ensuite des crypto-monnaies sur des plateformes étrangères, transféraient les actifs numériques vers des portefeuilles sud-coréens, puis les convertissaient en wons coréens sur des plateformes locales.
Pour échapper à la surveillance, les suspects dispersaient les fonds convertis sur de nombreux comptes bancaires nationaux.
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Pourquoi c’est important
Ce coup de filet intervient une semaine après que le Service des douanes coréen a announced des inspections permanentes visant les transactions de change illégales, à la suite de la découverte d’un écart de 290 milliards de dollars entre les recettes commerciales et les valeurs déclarées.
Une autre inspection de change en 2025 a révélé que 97 % des entreprises sondées dans un secteur étaient impliquées dans des transactions illicites totalisant 2,2 billions de wons.
Le marché domestique des crypto-monnaies en Corée du Sud a atteint une capitalisation de 95 billions de wons (64,6 milliards de dollars) en juin 2025, avec un volume moyen d’échanges quotidiens de 4,35 milliards de dollars, selon les données de la Commission des services financiers.
L’affaire montre comment les criminels combinent de plus en plus les crypto-monnaies avec les canaux bancaires traditionnels et de faux documents pour exploiter les failles réglementaires entre la surveillance des actifs numériques et le contrôle des changes.
Les procureurs envisagent des inculpations pour transactions de change illégales, blanchiment d’argent et infractions aux obligations de déclaration financière, les suspects risquant de longues peines de prison en cas de condamnation.
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