Do Kwon, le cofondateur éminent de Terraform Labs, a officiellement déclaré son innocence en réponse aux accusations de fraude aux États-Unis liées au fiasco de 40 milliards de dollars de Terra LUNA en 2022. Son extradition du Monténégro vers les États-Unis a eu lieu il y a quelques jours à peine.
Bloomberg souligne que les batailles juridiques de Kwon incluent désormais neuf accusations financières, telles que complot de blanchiment d'argent, fraude sur les matières premières, ainsi que fraude électronique et sur les valeurs mobilières. Malgré ces accusations graves, Kwon a notamment plaidé non coupable. Le 2 janvier, l'audience a été supervisée par le juge magistrat américain Robert Lehrburger. Bien que Kwon affirme son innocence par l'intermédiaire de son conseiller juridique, il a consenti à rester en détention. Le processus judiciaire peut soit envisager un accord de plaidoyer, soit aller vers un procès pénal complet.
Fait intéressant, le bureau du procureur américain de Manhattan — responsable de la poursuite du cas de Kwon — a également géré la poursuite de Sam Bankman-Fried (SBF) pour son rôle dans l'effondrement de FTX à la fin de 2022. SBF purge actuellement une peine de 25 ans pour sa part dans la crise de la cryptographie. En mars 2023, les accusations contre Kwon ont été portées à neuf violations financières. Le procureur américain Damian Williams a articulé dans des documents judiciaires que Kwon s'était engagé dans des complots de blanchiment d'argent avec plusieurs groupes, dépassant les sept accusations contre Bankman-Fried.
Les racines des problèmes juridiques de Kwon remontent à mai 2022, après l'effondrement dramatique des initiatives phares de Terraform Labs, TerraUST et Terra LUNA, qui a résulté en une chute dévastatrice de 40 milliards de dollars sur le marché. Cela a entraîné de larges répercussions dans le secteur des crypto-monnaies, contribuant à la chute de FTX plus tard en 2022. Depuis lors, Kwon a échappé à la capture. Il a été détenu par les autorités monténégrines l'année dernière alors qu'il tentait de s'envoler pour Dubaï avec un faux passeport, ce qui lui a valu une peine de quatre mois pour fraude à l'identité.
Au milieu de ces développements, la Corée du Sud et les États-Unis ont cherché l'extradition de Kwon, déclenchant une guerre diplomatique. En fin de compte, en décembre 2024, le gouvernement du Monténégro a confirmé son extradition vers les États-Unis pour faire face aux accusations de fraude.