Un administrateur nommé par le tribunal, chargé de superviser le démantèlement de Terraform Labs (LUNC), a intenté une action en justice contre la société de trading quantitatif Jane Street, qu’il accuse d’avoir exploité des informations confidentielles pour réaliser des opérations profitables pendant les derniers jours de l’écosystème Terra.
La plainte, déposée devant un tribunal fédéral à Manhattan, affirme que la société et plusieurs de ses cadres dirigeants ont utilisé des échanges privés avec le personnel de Terraform pour anticiper des événements susceptibles de faire bouger le marché et exécuter des transactions avant que ces développements ne deviennent publics.
Todd Snyder, qui gère la liquidation de l’entreprise en faillite, demande des dommages et intérêts à Jane Street, à son cofondateur Robert Granieri, ainsi qu’aux traders Bryce Pratt et Michael Huang.
Communications officieuses présumées et transactions sur le pool Curve
Selon le dépôt, Jane Street avait établi des liens de trading directs avec Terraform plusieurs années avant l’effondrement, mais n’a intensifié son activité qu’au début de 2022.
La plainte allègue que Pratt, qui avait auparavant travaillé chez Terraform, a repris contact avec d’anciens collègues et mis en place des canaux informels par lesquels des informations internes étaient partagées.
L’un de ces groupes de messagerie, décrit dans la plainte comme un canal d’informations non publiques, aurait permis à la société de trading de surveiller des développements sensibles au sein de l’entreprise crypto.
L’administrateur soutient que cet accès a donné à Jane Street un avantage informationnel pendant les jours cruciaux de mai 2022, lorsque TerraUSD a commencé à perdre son ancrage au dollar.
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Le dépôt met en avant un important retrait de stablecoins du pool de liquidité Curve qui n’avait pas encore été rendu public auprès du marché au sens large.
Quelques minutes après cette transaction, un portefeuille que certains analystes rattachent à Jane Street aurait réalisé un mouvement similaire, une séquence que la plainte présente comme une preuve de connaissance anticipée.
L’effondrement de 40 milliards de dollars de Terra et l’extension des retombées judiciaires
Le stablecoin algorithmique de Terraform s’est effondré quelques jours plus tard, effaçant environ 40 milliards de dollars de valeur et déclenchant une réaction en chaîne dans le secteur des actifs numériques.
Les retombées se sont propagées aux prêteurs, fonds spéculatifs et plateformes d’échange, contribuant à une crise de marché plus large qui a culminé avec la faillite de FTX.
Des centaines de milliers d’investisseurs ont été touchés dans le monde entier.
Terraform a demandé la protection du tribunal des faillites au début de l’année 2024, et une fiducie a ensuite été créée pour récupérer des fonds au profit des créanciers.
Le fondateur Do Kwon purge actuellement une peine de prison après avoir reconnu des charges pénales liées au projet.
Snyder a indiqué que l’affaire vise à poursuivre ceux qui auraient pu bénéficier d’un accès privilégié durant l’un des épisodes les plus dommageables de l’histoire des cryptomonnaies.
Jane Street a rejeté les accusations, soutenant que les pertes liées à Terra et Luna découlaient de fautes commises au sein même de Terraform et affirmant qu’elle contestera les allégations.
La nouvelle plainte fait suite à une action distincte intentée par le même administrateur contre Jump Trading, accusée d’avoir conclu des accords non divulgués pour soutenir TerraUSD avant l’effondrement et d’être sortie de l’épisode avec des gains substantiels.
La plainte met également en avant des communications dans les jours ayant suivi le début de la désancrage, alléguant que Jane Street a continué à trader en s’appuyant sur des informations obtenues par son réseau de contacts dans l’industrie.
Jane Street est depuis longtemps un acteur majeur sur les marchés d’actifs numériques et est connue pour avoir employé d’anciens cadres de FTX et d’Alameda Research plus tôt dans leurs carrières.
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