Le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) britannique a sanctionné Xinbi, une place de marché de cryptomonnaies en langue chinoise qui, selon la société d’analyse blockchain Chainalysis, a traité plus de 19,9 milliards de dollars de transactions entre 2021 et 2025.
Le Royaume-Uni est le premier pays à désigner Xinbi, qui fonctionne comme une place de marché de type séquestre reliant des vendeurs proposant des données personnelles volées, une infrastructure d’escroquerie et des services de blanchiment d’argent.
La désignation a été prononcée au titre du régime de sanctions mondiales en matière de droits humains, ce qui marque la première application de ce cadre juridique à une place de marché de cryptomonnaies.
Le FCDO a simultanément sanctionné Legend Innovation Co., l’exploitant de #8 Park, décrit par le gouvernement britannique comme le plus grand complexe d’arnaque du Cambodge, pouvant accueillir quelque 20 000 travailleurs victimes de traite.
Deux personnes liées au réseau financier du Prince Group – Thet Li et Hu Xiaowei – ont également été désignées. Les sanctions gèleront plusieurs propriétés londoniennes liées à ce réseau, dont un penthouse de 9 millions de livres près de Westminster.
Ce que fait réellement Xinbi
Xinbi opère comme une place de marché de garantie pair-à-pair, principalement hébergée sur Telegram, où des opérateurs criminels peuvent accéder à des services illicites avec des protections de type séquestre intégrées.
Les vendeurs sur la plateforme y annoncent des services de blanchiment d’argent – y compris le lavage « Black U » de USDT – des échanges de gré à gré non autorisés, des bases de données de données personnelles volées, ainsi que des outils pour mener des escroqueries de type « pig butchering » et des arnaques sentimentales.
Les données de Chainalysis montrent que les adresses on-chain de Xinbi effectuent des transactions directes avec d’autres plateformes de garantie, dont Huione et Tudou, ainsi qu’avec des services de transfert d’argent basés sur Telegram et des vendeurs spécialisés dans le ciblage sur les réseaux sociaux.
Les vendeurs d’arnaques maintiennent couramment une présence simultanée sur plusieurs plateformes afin de préserver la continuité si l’un des services est perturbé.
Une plateforme qui s’est adaptée après des précédentes perturbations
De précédentes opérations de perturbation en 2025 ont mis à l’épreuve la résilience de Xinbi. Quand Telegram a supprimé ses canaux d’origine, Xinbi a rapidement mis en place de nouveaux canaux et maintenu l’accessibilité de son site web ; les volumes de transactions on-chain ont montré une perturbation minimale durant cette période.
Depuis, la plateforme a migré ses opérations de séquestre vers SafeW, une application de messagerie qui se présente comme plus sûre face aux mesures de répression au niveau des plateformes. Elle a également lancé une application de paiement propriétaire, XinbiPay, construisant ainsi une infrastructure financière indépendante des plateformes tierces.
Tous les services restent connectés on-chain, selon Chainalysis.
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Pourquoi le Royaume-Uni a ciblé l’infrastructure plutôt que seulement des individus
Le ministre d’État Stephen Doughty a indiqué que les sanctions visaient à isoler Xinbi de l’écosystème légitime des cryptomonnaies, en affectant directement sa capacité à envoyer et à recevoir des transactions.
BYEX, une plateforme de cryptomonnaies sanctionnée par le Royaume-Uni en 2025, a fermé ses portes après cette désignation – un précédent cité par le FCDO lors de l’annonce de la décision de jeudi.
La désignation de Xinbi aux côtés d’un complexe d’arnaque physique et de deux individus reflète une stratégie explicite consistant à cibler l’ensemble de la chaîne : des places de marché numériques et des infrastructures de paiement jusqu’aux complexes cambodgiens où sont détenus les travailleurs victimes de traite.
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