L’enquêteur blockchain ZachXBT a relié un acteur malveillant à plus de 90 millions de dollars de vols présumés de cryptomonnaies depuis des adresses de saisie du gouvernement des États‑Unis, des allégations qui soulèvent des questions sur les procédures de garde au sein de l’US Marshals Service (USMS).
L’individu, identifié sous les noms de « John » ou « Lick », aurait contrôlé des portefeuilles liés à des actifs détenus par le gouvernement provenant de l’affaire du piratage de Bitfinex en 2016.
L’enquête de ZachXBT a émergé après un différend en ligne enregistré, au cours duquel le suspect a démontré le contrôle de 23 millions de dollars en cryptomonnaies lors d’une démonstration de force (« band for band ») avec un autre criminel présumé.
L’analyse on‑chain a retracé les fonds à rebours à travers plusieurs portefeuilles jusqu’à une adresse du gouvernement américain qui a reçu 24,9 millions de dollars provenant des saisies liées à Bitfinex en mars 2024.
Contrat USMS et préoccupations sur la garde
Command Services & Support, Inc. a remporté en octobre 2024 le contrat de l’US Marshals Service pour gérer les actifs en cryptomonnaies saisis de Classe 2 à 4.
Cette société de services technologiques basée en Virginie a devancé Wave Digital Assets, concurrent de Coinbase, dans un processus d’appel d’offres contesté.
Dean Daghita, président de CMDSS, dirige l’entreprise depuis Haymarket, en Virginie. Les documents de marché public montrent que la société détient un accord pluriannuel courant jusqu’en juin 2036 pour aider l’USMS à gérer et liquider les actifs numériques confisqués.
Wave Digital Assets avait auparavant contesté l’attribution du contrat, affirmant que CMDSS ne disposait pas des licences appropriées de la Securities and Exchange Commission ou de la Financial Industry Regulatory Authority.
Le Government Accountability Office a rejeté la contestation de Wave en mars 2025, estimant que les procédures d’évaluation de l’USMS étaient raisonnables.
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Allégations d’accès non vérifiées
ZachXBT a évoqué un possible lien familial entre le voleur présumé et les propriétaires de CMDSS, bien que cette relation n’ait pas été vérifiée par des sources indépendantes.
La manière dont le suspect aurait obtenu l’accès aux portefeuilles contrôlés par le gouvernement n’a pas été établie.
Le suspect aurait supprimé des informations d’identification sur ses comptes de réseaux sociaux et modifié ses noms d’utilisateur Telegram après la publication de l’enquête de ZachXBT. Environ 18,5 millions de dollars resteraient prétendument dans l’adresse de portefeuille 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 au 23 janvier.
Ni l’USMS ni CMDSS n’ont répondu aux demandes de commentaires. Le département de la Justice n’a pas annoncé d’inculpations liées au vol présumé.
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