L’enquêteur on-chain ZachXBT a annoncé lundi qu’une « enquête majeure » sera publiée le 26 février concernant l’une des entreprises les plus rentables du secteur des cryptomonnaies, affirmant que plusieurs employés ont abusé de données internes pour pratiquer le délit d’initié sur une longue période.
Il n’a pas nommé l’entreprise. Aucune preuve n’a pour l’instant été rendue publique.
Le post, accompanied par une image montrant la silhouette anonyme d’un pingouin sur fond noir, légendée « There was crime everywhere », a immédiatement déclenché des spéculations sur les réseaux sociaux et les marchés de prédiction.
Ce qui s’est passé
En quelques heures après le post de ZachXBT, les traders se sont piled dans un marché Polymarket demandant quelle entreprise serait nommée, faisant passer le volume total au‑delà de 2,2 millions de dollars.
Lundi soir, Meteora menait les probabilités, suivie par MEXC, Pump.fun et World Liberty Financial.
Binance, Coinbase, Tether, Circle, Kraken et plusieurs protocoles DeFi ont également suscité des paris. Aucune entreprise n’a été confirmée comme étant visée, et les cotes sur Polymarket reflètent le sentiment des traders, non des conclusions d’enquête.
ZachXBT a seulement décrit la cible comme figurant parmi les entreprises les plus rentables du secteur. Un classement 2025 des sept sociétés crypto les plus profitables incluait Tether, Binance, Coinbase, Circle et Kraken, selon des estimations de l’industrie.
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Pourquoi c’est important
ZachXBT s’est forgé une réputation avec des enquêtes on-chain ayant mené à des résultats vérifiables – ses rapports antérieurs ont mis au jour des hacks, des arnaques et des fraudes au niveau des portefeuilles, étayés par des preuves documentées sur la blockchain.
Son mode de communication, où il annonce ses conclusions avant de publier la documentation complète, a déjà précédé des réactions de marché significatives dans des affaires passées.
Le délit d’initié sur les grandes plateformes de cryptomonnaies se situe dans une zone grise juridique aux États‑Unis, où la plupart des actifs numériques ne bénéficient toujours pas d’une qualification explicite de valeurs mobilières déclenchant une action formelle de la SEC. Cette ambiguïté réglementaire fait des enquêtes indépendantes on-chain un mécanisme central de redevabilité pour une grande partie du secteur.
Tant que ZachXBT n’aura pas publié son rapport complet le 26 février, aucune entreprise ne peut être identifiée de manière crédible comme la cible. Le marché Polymarket reflète des spéculations alimentées par les croyances préalables de la communauté, la dynamique des récits et le positionnement des traders – et non des conclusions d’enquête confirmées.
Tout article ou analyse sur les réseaux sociaux citant des entreprises spécifiques comme cibles probables avant cette date reste, à ce stade, non vérifié.
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