L’enquêteur on-chain ZachXBT a annoncé lundi qu’une « enquête majeure » paraîtrait le 26 février sur l’une des entreprises les plus rentables du secteur des cryptomonnaies, en alléguant que plusieurs employés ont longtemps exploité des données internes pour pratiquer le délit d’initié.
Il n’a pas nommé la société. Aucune preuve n’a encore été rendue publique.
Le post, accompanied par une image d’une silhouette de pingouin anonyme sur fond noir, légendée « There was crime everywhere », a déclenché une spéculation immédiate sur les réseaux sociaux et les marchés de prédiction.
Ce qui s’est passé
En quelques heures après le post de ZachXBT, les traders piled sur un marché Polymarket demandant quelle entreprise serait nommée, faisant grimper le volume total au‑delà de 2,2 millions de dollars.
Lundi soir, Meteora menait les probabilités, suivie par MEXC, Pump.fun (PUMP) et World Liberty Financial (WLFI).
Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken et plusieurs protocoles DeFi ont également attiré des paris. Aucune entreprise n’a été confirmée comme cible, et les cotes sur Polymarket reflètent le sentiment des traders, non des conclusions d’enquête.
ZachXBT a seulement décrit la société visée comme l’une des entreprises les plus rentables du secteur. Un classement 2025 des sept sociétés de cryptomonnaies les plus profitables incluait Tether, Binance, Coinbase, Circle et Kraken, selon des estimations industrielles.
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Pourquoi c’est important
ZachXBT s’est forgé une réputation d’enquêteur on-chain dont les travaux ont mené à des résultats vérifiables : ses rapports antérieurs ont mis au jour des hacks, des escroqueries et des fraudes au niveau des portefeuilles, étayés par des preuves sur la blockchain.
Son mode d’annonce, où il signale ses découvertes avant de publier toute la documentation, a déjà précédé des réactions de marché significatives dans des affaires passées.
Le délit d’initié sur les grandes plateformes de cryptomonnaies se situe dans une zone juridique grise aux États‑Unis, où la plupart des actifs numériques ne disposent toujours pas d’une qualification explicite de valeurs mobilières qui déclencherait l’application formelle de la SEC. Cette ambiguïté réglementaire fait des enquêtes indépendantes on-chain un mécanisme central de reddition de comptes pour une grande partie du secteur.
Tant que ZachXBT n’aura pas publié son rapport complet le 26 février, aucune entreprise ne pourra être identifiée de manière crédible comme cible de l’enquête. Le marché Polymarket reflète une spéculation nourrie par les présupposés de la communauté, la dynamique des récits et le positionnement des traders – et non des conclusions d’enquête confirmées.
Tout article ou analyse sur les réseaux sociaux nommant des entreprises précises comme cibles probables avant cette date demeure, à ce stade, non vérifié.
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