Une bourse de cryptomonnaies russe sanctionnée a réapparu sous un nouveau nom quelques jours à peine après que les autorités ont fermé ses opérations, selon la société d'intelligence blockchain Global Ledger. La nouvelle plateforme, Grinex, a déjà traité 36 millions de dollars en transactions entrantes malgré les efforts internationaux pour limiter les activités de la bourse sanctionnée.
Les découvertes, partagées exclusivement avec BeInCrypto, révèlent que les fondateurs de Garantex ont rapidement établi Grinex environ une semaine après que les autorités américaines et de l'Union européenne ont ciblé l'échange original. L'enquête de Global Ledger présente des preuves de connexions directes entre les deux plateformes basées sur l'analyse blockchain et les rapports des utilisateurs.
"La société suisse d'analyse blockchain Global Ledger a terminé son enquête et a rassemblé des preuves concluantes montrant que Grinex, l'échange qui a émergé peu après l'effondrement spectaculaire de Garantex, est en fait une continuation directe de Garantex lui-même", a déclaré la société dans son communiqué de presse exclusif.
La connexion se centre sur l'A7A5, un stablecoin adossé au rouble que Garantex a listé moins d'un mois avant sa fermeture. Les analyses blockchain ont suivi un transfert substantiel de liquidité d'A7A5 de Garantex à Grinex peu après le lancement de ce dernier. Ce mouvement d'actifs numériques constitue la preuve la plus forte liant les deux échanges.
Le rapport de Global Ledger met en évidence des similitudes frappantes entre les interfaces utilisateur des échanges. Une déclaration marketing découverte sur un site de suivi des cryptomonnaies russe appelé "CoinMarketRating" affirme directement que les propriétaires de Garantex ont établi Grinex, corroborant davantage le lien entre les plateformes.
Des preuves plus convaincantes ont émergé lorsque d'anciens utilisateurs de Garantex ont signalé avoir reçu des remboursements via Grinex pour les fonds qu'ils avaient perdus lorsque l'échange original a été fermé. Les sources citées dans le rapport indiquent que les clients de Grinex ont visité le bureau physique de Garantex pour des transactions en personne. Ces activités suggèrent un effort coordonné pour maintenir les opérations malgré les actions réglementaires.
Les sanctions initiales contre Garantex sont venues en 2023 lorsque le ministère américain de la Justice a ciblé l'échange pour des violations présumées. Plus tôt ce mois-ci, les autorités ont intensifié les actions d'application lorsque Tether a gelé environ 28 millions de dollars en USDT détenus dans des portefeuilles liés à Garantex.
Ce gel a coïncidé avec l'arrestation d'un co-fondateur de Garantex et la saisie des noms de domaine de l'échange.
Malgré ces actions, la rétablissement rapide des opérations sous le nom de Grinex démontre les défis auxquels sont confrontés les régulateurs internationaux tentant d'appliquer des sanctions contre les entités financières russes. L'affaire représente un autre exemple de la façon dont l'infrastructure des cryptomonnaies a été utilisée pour contourner les sanctions internationales contre la Russie.
Les analystes suggèrent que même si les forces de l'ordre agissent rapidement contre Grinex, les opérateurs de la bourse pourraient potentiellement déployer à nouveau la même stratégie, lançant sous un autre nom pour continuer les opérations.