Bitcoin, yang dulu merupakan mata uang pilihan yang tidak terbantahkan untuk transaksi ilegal, mengalami penurunan dramatis dalam dominasinya di dark web. Pangsa Bitcoin dalam aktivitas cryptocurrency ilegal menurun dari 97% pada 2016 menjadi hanya 19% pada 2022, menurut laporan komprehensif dari TRM Labs.
Penurunan yang diproyeksikan tampak bahkan lebih tajam untuk 2024, dengan Bitcoin diperkirakan hanya mewakili 12% dari aktivitas cryptocurrency ilegal. Tron sekarang menempati posisi teratas dengan 58%, sementara stablecoin telah menangkap 63% dari total volume transaksi ilegal, berdasarkan temuan terpisah dari Chainalysis.
"Solusi Bitcoin seharusnya hanya ada untuk membantu transisi ke XMR dan sejauh yang kami khawatirkan, itu selesai, oleh karena itu kami sekarang hanya Monero, seperti yang direncanakan," kata White House Market, salah satu pasar gelap terbesar yang berhenti menerima Bitcoin pada 2020.
Transparansi Bitcoin telah menjadi liabilitas terbesarnya dalam kegiatan kriminal. Blockchain cryptocurrency berfungsi sebagai buku besar publik di mana setiap transaksi dicatat dan terlihat, membuatnya semakin rentan terhadap pelacakan oleh lembaga penegak hukum. Ketika digabungkan dengan data tambahan seperti alamat IP atau catatan pertukaran, transaksi dapat dilacak dengan akurasi yang signifikan.
Keterbatasan mendasar ini telah memungkinkan lembaga seperti FBI untuk secara efektif menggunakan alat analitik blockchain dari perusahaan seperti Chainalysis dan Elliptic. Upaya mereka telah menghasilkan pembongkaran pasar gelap besar, termasuk penutupan Silk Road pada 2013, AlphaBay pada 2017, Hydra pada 2022, dan Incognito Market pada 2024.
Tantangan teknis semakin mengurangi daya tarik Bitcoin di pasar ilegal. Biaya transaksi yang tinggi dan waktu konfirmasi yang lambat membuatnya kurang praktis untuk jenis aktivitas ilegal tertentu. Koin privasi seperti Monero, Zcash, dan Dash telah mengisi kekosongan ini dengan memanfaatkan teknologi canggih yang memastikan tingkat anonimitas yang tinggi, membuat pelacakan transaksi sangat sulit bagi pihak berwenang. Penelitian dari ScienceDirect telah menetapkan korelasi kuat antara koin privasi dan lalu lintas dark web, memperkuat popularitasnya yang semakin berkembang di pasar ilegal.
Pergeseran ini menghadirkan dualitas yang kompleks bagi ekosistem cryptocurrency. Peran Bitcoin yang menurun dalam aktivitas ilegal pada akhirnya dapat meningkatkan reputasinya sebagai instrumen keuangan yang sah, yang berpotensi menyebabkan penerimaan yang lebih luas di kalangan pengguna dan investor mainstream. Transformasi ini dapat mempercepat integrasinya ke dalam sistem keuangan konvensional.
Namun, migrasi menuju koin privasi dan stablecoin telah menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum. Meskipun pengembangan alat analitik blockchain yang canggih mampu mendeteksi jejak transaksi melalui mixer dan tumbler, pelacakan cryptocurrency yang berfokus pada privasi seperti Monero tetap sangat sulit. Pada Juli 2024, peneliti Elliptic mengungkap perdagangan ilegal senilai $11 miliar menggunakan USDT di pasar jaminan Huione Kamboja, menyoroti skala masalah. Pada bulan yang sama, penegak hukum Jepang melakukan penangkapan pertama negara itu terkait analisis transaksi Monero, menandai terobosan potensial dalam pelacakan koin privasi.
Respon regulasi bervariasi secara global. Beberapa negara telah menerapkan pelarangan total terhadap koin privasi, sementara stablecoin tunduk pada pengawasan yang semakin ketat. Keseimbangan antara inovasi teknologi dan kontrol regulasi terus berkembang saat otoritas berjuang untuk menjaga transparansi dan keamanan dalam ekosistem keuangan digital.
Transisi dari Bitcoin ke koin privasi dan stablecoin dalam transaksi dark web mewakili tren yang jelas didorong oleh permintaan kriminal untuk anonimitas dan efisiensi. Meskipun Bitcoin tetap relevan dalam kejahatan terkait crypto tertentu, transparansinya yang melekat membuatnya semakin tidak cocok bagi pengguna yang ingin menghindari deteksi. Sementara itu, alternatif berfokus pada privasi telah muncul sebagai pilihan yang diutamakan bagi mereka yang beroperasi di luar hukum, menciptakan permainan kucing-dan-tikus yang berkelanjutan antara penjahat dan otoritas yang bertugas melacak mereka.