Telegram, aplikasi pesan populer, sedang berjuang dengan peningkatan signifikan dalam penipuan terkait ekosistem Toncoin (TON), menurut sebuah laporan oleh reporter blockchain Colin Wu. Blockchain layer-1, yang erat kaitannya dengan Telegram, telah menjadi tempat berkembang biaknya serangan phishing dan skema piramida.
Firma keamanan blockchain SlowMist telah mengidentifikasi banyak tautan phishing dan bot yang menyebar melalui grup Telegram. Penipuan ini sering menggunakan airdrop palsu dan metode menipu lainnya untuk mengkompromikan dompet TON pengguna.
"Banyak tautan phishing (atau bot) menyebar melalui grup, menggunakan airdrop palsu dan metode lainnya untuk meretas aset di dompet TON pengguna, terutama Anonymous Telegram Numbers," Wu mengutip temuan dari SlowMist. Anonymous Telegram Numbers, yang memungkinkan pengguna membuat akun tanpa mengungkapkan identitas mereka, sangat rentan terhadap pencurian.
Selain penipuan phishing, firma keamanan siber Kaspersky melaporkan skema piramida yang berfokus pada Toncoin yang beroperasi di Telegram pada bulan April. Penipu mempromosikan "bot super-rahasia yang luar biasa" dan tautan referensi sebagai cara untuk mendapatkan Toncoin.
"Penipu mempromosikan 'bot super-rahasia yang luar biasa' dan tautan referensi sebagai kunci untuk mendapatkan Toncoin. Singkatnya: Anda menginvestasikan uang Anda, membeli tarif 'booster', mengundang teman, dan mendapatkan komisi dari setiap koin yang diinvestasikan," Kaspersky menjelaskan.
Skema piramida ini mendorong investasi yang lebih besar dengan janji pengembalian yang lebih tinggi. Data Kaspersky menunjukkan bahwa penipuan ini telah aktif setidaknya sejak November 2023, menargetkan pengguna di Rusia dan internasional.
"Para penipu menjanjikan penghasilan dari dua sumber: pembayaran tetap sebesar 25 TON untuk setiap teman yang diundang dan komisi berdasarkan tarif booster yang dibeli oleh referensi Anda," Kaspersky merinci.
Skema ini pada akhirnya terbukti sebagai struktur piramida klasik, di mana hanya penipu yang mendapatkan keuntungan sementara semua peserta lainnya kehilangan investasi mereka. Kaspersky menyimpulkan, "Ini ternyata adalah skema piramida klasik, di mana setiap peserta adalah 'mitra daripada penumpang gratis'. Sayangnya, tidak ada yang mendapat untung kecuali penipu, dan semua 'mitra' kehilangan investasi mereka."
Seiring Telegram terus menghadapi tantangan ini, kebutuhan akan langkah-langkah keamanan yang ditingkatkan dan kesadaran pengguna menjadi semakin jelas. Asosiasi dekat platform ini dengan ekosistem Toncoin telah menjadikannya target utama bagi aktor jahat yang ingin mengeksploitasi pengguna yang tidak tahu.
Telegram adalah layanan pesan instan dan voice-over-IP yang dikembangkan oleh Telegram FZ LLC, sebuah perusahaan swasta yang terdaftar di Dubai. Telegram dijalankan oleh Pavel Durov, orang di balik VKontakte, jejaring sosial Rusia yang diambil alih oleh rezim Putin. Durov harus melarikan diri dari Rusia.
Durov mengklaim bahwa Telegram sangat aman, menawarkan panggilan video terenkripsi end-to-end, VoIP, berbagi file, dan beberapa fitur lainnya.
TON, atau The Open Network, adalah platform blockchain layer-1 terdesentralisasi yang awalnya dikembangkan oleh Durov dan timnya. Setelah menghadapi tantangan regulasi, Telegram secara resmi menarik diri dari proyek tersebut, dan sekarang dipelihara dan dikembangkan oleh komunitas open-source.