Cristiano Ronaldo telah bekerja sama dengan Binance untuk koleksi NFT keempatnya, yang akan diluncurkan pada 29 Mei. Koleksi ini akan menampilkan sorotan dari karier sepak bola legendarisnya. Ronaldo mengungkapkan kegembiraannya, mengundang penggemar untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ini. Kendala hukum sebelumnya jelas tidak terlalu mengganggu bintang ini. Kesepakatan ini diumumkan oleh blog resmi Binance. Jumlah pasti NFT dan harganya masih dirahasiakan, meskipun diharapkan ada struktur harga bertingkat. Kolaborasi sebelumnya menawarkan peluang eksklusif, seperti bermain sepak bola dengan Ronaldo. Pengumuman ini datang meskipun ada pertempuran hukum yang sedang berlangsung bagi Ronaldo. Pada November 2023, dia menghadapi gugatan perwakilan di Florida, dituduh menjual sekuritas tidak terdaftar dengan Binance. Masalah hukum ini menambah masalah regulasi Binance, termasuk tuntutan dari CFTC dan SEC. Meski menghadapi tantangan ini, Ronaldo dan Binance terus maju. Kemitraan mereka mencerminkan semakin berkembangnya persimpangan antara olahraga dan aset digital, meskipun industri ini menghadapi pengawasan.

Dalam pertempuran berkelanjutan melawan penipuan kripto, Binance tampaknya memainkan permainan tinggi-taruhan dari whack-a-mole. Alat terbaru mereka? Algoritma yang ditingkatkan dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir penipuan alamat. Ya, perusahaan yang sama yang menghadapi pengawasan regulasi sekarang menjadi pelindung waspada aset kripto Anda. Ironis, bukan? Algoritma penangkal baru dari Binance menjanjikan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan lebih efektif. Menurut Cointelegraph, Pencemaran alamat, sebuah teknik di mana penipu mengelabui pengguna untuk mengirim dana ke alamat palsu, sekarang dalam bidikan. Ironi di sini sangat besar - Binance, sering dikritik karena operasi opaknya, sekarang menjadi ksatria dalam baju besi mengkilap. Algoritma ini bekerja dengan menganalisis pola transaksi dan menandai yang tampak tidak selaras. Binance mengklaim ini akan secara drastis mengurangi tingkat keberhasilan penipuan semacam itu. Pengguna bisa bernapas sedikit lega mengetahui platformnya mendukung mereka. Atau setidaknya, itulah narasi yang didorong oleh Binance. Bagi yang belum tahu, penipuan pencemaran alamat bisa cukup canggih. Penipu memanipulasi riwayat transaksi, membuatnya sulit membedakan alamat yang sah dari yang palsu. Algoritma baru Binance bertujuan untuk memotong penipuan ini. Ini adalah permainan kucing dan tikus yang canggih, dengan miliaran dolar yang dipertaruhkan. Namun, meskipun kemampuan deteksi yang ditingkatkan dari Binance adalah langkah maju, penting untuk diingat bahwa tidak ada sistem yang kebal. Penipu tidak lain sangat mudah beradaptasi. Perlombaan senjata antara langkah-langkah keamanan dan aktor jahat akan terus berlanjut. Untuk saat ini, langkah terbaru Binance menunjukkan peningkatan signifikan dalam perlindungan pengguna. Pada akhirnya, perkembangan ini menunjukkan ekosistem kripto yang matang di mana pemain besar seperti Binance meningkatkan permainannya. Sebanyak kita ingin melihat dunia kripto bebas-penipuan, skeptisisme tetap menjadi pendekatan yang sehat. Untuk setiap langkah keamanan baru, ada penipu yang lebih licik mengintai dalam bayang-bayang.

Unit Intelijen Keuangan India, yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan negara tersebut, telah menyetujui pendaftaran bursa kripto luar negeri, Binance dan KuCoin. Ini adalah pertama kalinya unit anti pencucian uang negara tersebut menyetujui entitas terkait kripto. Sebelumnya, lebih dari 9 entitas luar negeri, termasuk Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global dan Bitfinex, dilarang di India. Namun, KuCoin sejak itu telah membayar denda sebesar $41,000 dan melanjutkan operasinya. Denda finansial Binance masih akan ditentukan setelah sidang dengan FIU. Sebelumnya, pada bulan Desember 2023, Unit Intelijen Keuangan India mengeluarkan pemberitahuan penyebab kepatuhan kepada 9 bursa kripto luar negeri di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

Menurut sumber yang dikutip oleh The Wall Street Journal, tim pemantauan Binance menemukan bukti manipulasi pasar oleh pembuat pasar DWF Labs, tetapi manajemen bursa cryptocurrency mengabaikannya. Perdagangan fiktif DWF Labs ditemukan selama penyelidikan internal menggunakan alat perangkat lunak Binance. Ketika bukti tersebut disampaikan kepada manajemen bursa, mereka memecat kepala layanan pengawas. Sumber mengklaim bahwa Binance mengabaikan dan mengabaikan bukti manipulasi pasar, khususnya terkait dengan volume perdagangan yang dibesar-besarkan dari token YGG dan setidaknya enam koin lainnya, yang diduga membawa perusahaan lebih dari $300 juta. DWF Labs membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta. Menurut sumber, Binance memecat kepala layanan pengawas setelah temuan tersebut. DWF Labs menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan memutarbalikkan fakta.

Changpeng Zhao, Co-Founder dan CEO Bursa Cryptocurrency Populer Binance, Dihukum Penjara Empat Bulan oleh Pengadilan AS Changpeng Zhao, juga dikenal sebagai CZ, telah dituduh melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA) karena gagal menerapkan dan mempertahankan program anti-pencucian uang (AML) yang efisien di Binance. BSA mewajibkan lembaga keuangan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Hukuman: Penjara Empat Bulan Zhao telah mencapai kesepakatan non-penuntutan dengan Departemen Kehakiman AS. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, dia setuju untuk membantu penyelidikan Departemen Kehakiman tentang praktik anti-pencucian uang Binance. Selain bekerja sama dengan penyelidikan, dia juga akan membayar denda sebesar $100,000 dan menjalani hukuman penjara selama empat bulan. Penyelidikan Pada tahun 2020, Departemen Kehakiman AS memulai penyelidikan terhadap Binance, sebuah bursa cryptocurrency, untuk memeriksa kepatuhannya dengan peraturan yang terkait dengan anti-pencucian uang dan persyaratan know-your-customer. Penyelidikan menemukan bahwa Binance tidak memiliki program AML yang kuat, yang mengarah pada aktivitas ilegal di bursa tersebut. Konsekuensi Hukuman baru-baru ini terhadap Zhao adalah titik balik yang signifikan bagi Binance, yang telah menghadapi berbagai tantangan regulasi dan masalah hukum selama beberapa tahun terakhir. Tuduhan tidak mematuhi peraturan anti-pencucian uang dan know-your-customer di berbagai yurisdiksi telah diajukan terhadap bursa tersebut. Kasus ini menyoroti pentingnya mematuhi peraturan dan konsekuensi berat dari tidak melakukannya. Ini juga mengirim pesan kepada bursa cryptocurrency lainnya dan lembaga keuangan untuk mengambil langkah yang sesuai untuk mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang. Apa Berikutnya untuk Binance? Putusan baru-baru ini terhadap Binance adalah kemunduran yang signifikan bagi perusahaan, yang menghadapi beberapa masalah regulasi dan hukum. Binance setuju untuk membayar lebih dari $4 miliar dalam bentuk denda dan penalti sebagai bagian dari penyelesaian terkoordinasi dengan pemerintah federal. Perusahaan mengakui keterlibatannya dalam aktivitas yang terkait dengan anti-pencucian uang, transmisi uang tanpa izin, dan pelanggaran sanksi. Ke depan, Binance perlu fokus pada penerapan program anti-pencucian uang yang efektif dan bekerja sama dengan penyelidikan Departemen Kehakiman yang sedang berlangsung. Masa depan perusahaan masih belum ditentukan. Namun, kasus ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap peraturan sangat penting bagi setiap lembaga keuangan yang beroperasi di era digital.