Binance e KuCoin si sono registrati con successo presso l'Unità di Intelligence Finanziaria dell'India

Binance e KuCoin si sono registrati con successo presso l'Unità di Intelligence Finanziaria dell'India

Alexey BondarevMay, 10 2024 10:47

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Binance e KuCoin si sono registrati con successo presso l'Unità di Intelligence Finanziaria dell'India

L'Unità di Intelligence Finanziaria dell'India, che opera sotto il Ministero delle Finanze del paese, ha approvato la registrazione delle piattaforme di criptovaluta offshore, Binance e KuCoin.

Questa è la prima volta che l'unità antiriciclaggio del paese approva entità legate alle criptovalute. Prima di questo, più di 9 entità offshore, tra cui Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex, erano vietate in India.

Tuttavia, KuCoin ha pagato una multa di 41.000 dollari e ha ripreso le operazioni.

La sanzione finanziaria per Binance deve ancora essere determinata dopo un'udienza con la FIU.

In precedenza, nel dicembre 2023, l'Unità di Intelligence Finanziaria dell'India ha emesso avvisi di compliance alle 9 piattaforme crypto offshore secondo il suo Prevention of Money Laundering Act.

Disclaimer: Le informazioni fornite in questo articolo sono solo a scopo educativo e non devono essere considerate consulenza finanziaria o legale. Conduci sempre la tua ricerca o consulta un professionista prima di investire in criptovalute.

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