Binance ha vietato un market maker non identificato per i token GoPlus Security e MyShell. L'exchange di criptovalute ha anche confiscato tutti i profitti dalle loro operazioni.
L'exchange ha annunciato la decisione domenica dopo un'indagine interna. L'identità del market maker rimane sconosciuta, alimentando una diffusa speculazione nell'industria delle criptovalute.
"Qualsiasi market maker autorizzato da progetti che non rispetta o viola tali principi e regole, Binance prenderà ulteriori provvedimenti contro tali market maker per proteggere al meglio i nostri utenti," ha dichiarato l'exchange nel suo annuncio del 9 marzo.
Binance ha detto che i fondi sequestrati compenseranno gli utenti colpiti. I progetti stessi determineranno i dettagli della distribuzione del risarcimento. L'exchange ha sottolineato che tutti i market maker autorizzati devono mantenere un dimensione d'ordine sufficiente, garantire spread bid-ask stabili ed evitare la manipolazione del mercato attraverso il trading ad alta frequenza.
Diversi importanti attori del settore hanno negato il coinvolgimento nella controversia. Animoca Brands ha emesso una dichiarazione su X: "In risposta alle domande, Animoca Brands desidera chiarire di non essere coinvolta in attività di market-making per GoPlus Security ($GPS) e/o MyShell ($SHELL)."
GSR, un'importante azienda di market-making cripto, si è similmente distanziata dalla situazione. La società ha confermato di essere un investitore e partner di GoPlus ma non di condurre attività di market-making per il progetto.
Un insider dell'industria, AB Kuai Dong, ha suggerito un potenziale collegamento a May Liu, nota anche come Piaopiao. Secondo Kuai Dong, Liu ha fondato Spark Digital Capital a Shanghai, un'azienda presumibilmente impegnata nell'esternalizzazione del mercato sotto la copertura di capitale di rischio. Liu avrebbe successivamente fatto la transizione all'incubazione di progetti Web3 tramite Web3Port e gestito un'azienda di market-making chiamata Whisper.
"Whisper è diventato un progetto appositamente confezionato nel settore e è stato inserito sulla linea di montaggio del broker di Binance," ha affermato Kuai Dong. "Anche gli investitori al dettaglio di Binance sono diventati bancomat a lungo termine." Queste affermazioni rimangono non verificate.
A complicare ulteriormente le cose, i dati di Cryptorank rivelano che GPS e SHELL condividono diversi investitori di venture capital comuni. Questi includono YZi Labs (ex Binance Labs), OKX Ventures, e HashKey Capital. Questa sovrapposizione ha intensificato la speculazione su potenziali connessioni tra i progetti e il loro market maker.
Il prezzo di GPS è diminuito di oltre il 7% da lunedì, negoziando a $0,03977. Il token SHELL è aumentato di quasi il 10% durante lo stesso periodo, vendendo a $0,2973.