Europol, l'agenzia di polizia dell'UE, afferma che i casi criminali che coinvolgono Bitcoin ora sono alla pari con quelli che coinvolgono altcoin. Questo suona sorprendente, data la convinzione diffusa che Bitcoin domini completamente il mercato delle criptovalute. Tuttavia, è tempo di dire addio ai vecchi pregiudizi. Gli altcoin sono in ascesa, che vi piaccia o no. Il mondo criminale ha parlato.
Questa rivelazione viene dall'ultima Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) di Europol.
Il rapporto, pubblicato lunedì, evidenzia un aumento nell'uso delle criptovalute per attività illegali. Gli altcoin, in particolare, stanno guadagnando terreno tra i criminali.
Gli attaccanti ransomware preferiscono ancora Bitcoin per i riscatti. È più facile da ottenere rispetto ad altri token. Ma alcuni criminali stanno allargando i loro orizzonti. Ora richiedono pagamenti in monete come Monero.
Europol ha twittato sui risultati del rapporto. "Nel 2023, milioni di vittime in tutta l'UE sono state attaccate e sfruttate online su base giornaliera", hanno detto.
L'evoluzione del mercato delle criptovalute sta aprendo nuove porte ai truffatori. Europol avverte che il crescente numero di ETF in criptovalute potrebbe essere maturo per lo sfruttamento.
I truffatori d'investimento stanno diventando esperti. Stanno sempre più convertendo Bitcoin in stablecoin come Tether's USDT. Perché? Le stablecoin sono meno soggette a drastiche oscillazioni di prezzo.
Gli investigatori hanno notato qualcosa di interessante su Tether. È più presente sulla blockchain di Tron che su Ethereum. La probabile ragione? Commissioni di transazione più basse su Tron.
I servizi non conformi continuano a rappresentare una sfida per gli investigatori di criptovalute. Alcune aziende collaborano con le forze dell'ordine. Ma i servizi offshore? Rimangono un problema, portando spesso a procedure legali estese.
Il riciclaggio di criptovalute ha subito un restyling nel 2023. I servizi di scambio sono sempre più popolari tra i criminali. Li utilizzano per coprire le loro tracce, passando a monete per la privacy per l'anonimato e a stablecoin per la stabilità.
Il mese scorso, Europol ha lanciato un altro campanello d'allarme. Il mining di criptovalute potrebbe essere una nuova frontiera per il riciclaggio di denaro. I criminali possono usarlo per nascondere soldi sporchi e perfino realizzare un profitto. Il caso BitClub Network è un esempio lampante. Ha mostrato come i pool di mining possano alimentare schemi Ponzi, derubando le vittime di centinaia di milioni di euro.