Una borsa di criptovalute russa sanzionata è riemersa con un nuovo nome pochi giorni dopo che le autorità hanno chiuso le sue operazioni, secondo la società di intelligence blockchain Global Ledger. La nuova piattaforma, Grinex, ha già elaborato $36 milioni in transazioni in entrata nonostante gli sforzi internazionali per limitare le attività della borsa sanzionata.
Le scoperte, condivise esclusivamente con BeInCrypto, rivelano che i fondatori di Garantex hanno rapidamente creato Grinex circa una settimana dopo che le autorità statunitensi e dell'Unione Europea hanno preso di mira la borsa originale. L'indagine di Global Ledger presenta prove di connessioni dirette tra le due piattaforme, basate su analisi blockchain e segnalazioni degli utenti.
"La società svizzera di analisi blockchain Global Ledger ha completato la sua indagine e raccolto prove conclusive che Grinex, la borsa emersa poco dopo il collasso drammatico di Garantex, è in realtà una continuazione diretta di Garantex stessa," ha dichiarato la società nel suo comunicato stampa esclusivo.
La connessione si concentra su A7A5, uno stablecoin supportato dal rublo che Garantex ha quotato meno di un mese prima della sua chiusura. Le analisi blockchain hanno tracciato un sostanziale trasferimento di liquidità di A7A5 da Garantex a Grinex subito dopo il lancio di quest'ultima. Questo movimento di asset digitali fornisce la prova più forte del collegamento tra i due scambi.
Il rapporto di Global Ledger evidenzia somiglianze sorprendenti tra le interfacce utente degli scambi. Una dichiarazione di marketing scoperta su un sito russo di tracciamento di criptovalute chiamato "CoinMarketRating" afferma direttamente che i proprietari di Garantex hanno stabilito Grinex, ulteriormente supportando la connessione tra le piattaforme.
Ulteriori prove convincenti sono emerse quando ex utenti di Garantex hanno riferito di aver ricevuto rimborsi tramite Grinex per i fondi che avevano perso quando la borsa originale è stata chiusa. Le fonti citate nel rapporto indicano che i clienti di Grinex hanno visitato l'ubicazione fisica degli uffici di Garantex per transazioni di persona. Queste attività suggeriscono uno sforzo coordinato per mantenere le operazioni nonostante le azioni normative.
Le sanzioni originali contro Garantex sono emerse nel 2023 quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha preso di mira la borsa per presunte violazioni. All'inizio di questo mese, le autorità hanno intensificato le azioni di contrasto quando Tether ha congelato approssimativamente $28 milioni in USDT detenuti in portafogli legati a Garantex.
Questo congelamento è coinciso con l'arresto di un co-fondatore di Garantex e il sequestro dei nomi di dominio della borsa.
Nonostante queste azioni, la rapida riapertura delle operazioni sotto il nome Grinex dimostra le sfide affrontate dai regolatori internazionali nel tentativo di applicare sanzioni contro entità finanziarie russe. Il caso rappresenta un altro esempio di come l'infrastruttura delle criptovalute sia stata utilizzata per eludere le sanzioni internazionali contro la Russia.
Gli analisti suggeriscono che anche se le forze dell'ordine agiscono rapidamente contro Grinex, gli operatori della borsa potrebbero potenzialmente applicare la stessa strategia, lanciando con un altro nome per continuare le operazioni.