Il Ministero della Giustizia del Montenegro ha approvato l'estradizione del fondatore di Terraform Labs, Do Kwon, verso gli Stati Uniti, respingendo la richiesta concorrente della Corea del Sud. Questa decisione arriva in mezzo ad accuse contro Kwon da parte delle autorità sudcoreane per inganno agli investitori e occultamento di beni.
Recentemente, la Corte Suprema del Montenegro ha confermato che i criteri legali per l'estradizione di Kwon erano soddisfatti, spingendo il Ministero della Giustizia ad agire di conseguenza.
Come riportato in precedenza da BeInCrypto, la probabilità che Kwon affronti un processo negli Stati Uniti è aumentata dopo che il tribunale del Montenegro ha respinto il suo ricorso contro l'estradizione per insufficienze legali. Sebbene non sia stata fissata una data per l'estradizione, la situazione di Kwon riflette quella di Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, che ha affrontato l'estradizione ed è stato condannato a 25 anni. Tuttavia, il processo di estradizione di Bankman-Fried è stato relativamente semplice.
Il Ministero della Giustizia ha osservato: "Dopo aver esaminato la sentenza della Corte Suprema, abbiamo valutato diversi fattori come la gravità dei reati di Kwon, le scene del crimine e la sua nazionalità. La maggior parte di questi fattori supporta la richiesta di estradizione degli Stati Uniti."
Il fondatore di Terraform Labs è coinvolto in indagini sia negli Stati Uniti che in Corea del Sud in seguito a un significativo crollo della criptovaluta nel maggio 2022, quando TerraUSD e Luna hanno spazzato via $40 miliardi dal mercato crypto. Questo crollo ha provocato fallimenti nel settore.
Le autorità accusano Kwon di aver ingannato gli investitori e sospettano l'occultamento di beni. Nel marzo 2023, Kwon e il suo socio in affari, Han Chong Jun, sono stati arrestati all'aeroporto di Podgorica in Montenegro con passaporti falsi mentre tentavano di fuggire a Dubai. Di conseguenza, Kwon ha ricevuto una condanna a quattro mesi di reclusione ed è attualmente detenuto presso il Centro Spuž per la ricezione di stranieri.
"La sua estradizione negli Stati Uniti ha una considerevole importanza per la gestione transfrontaliera dei casi di frode crypto," ha osservato Anndy Lian su X, precedentemente noto come Twitter.
Nel giugno 2024, Terraform Labs ha finalizzato un profondo accordo con la SEC, concordando di pagare $4,47 miliardi in sanzioni. Questo accordo comprende $3,6 miliardi in multe di confisca, $420 milioni come sanzione civile e $467 milioni in interessi pre-giudiziali. Kwon personalmente deve oltre $200 milioni, coprendo $110 milioni in confisca, $80 milioni in sanzioni civili e $14,3 milioni in interessi.
Tra le battaglie legali, il dibattito ruota attorno a affermazioni di connessioni politiche di Kwon in Montenegro. I rapporti affermano legami finanziari con politici locali, inclusi Milojko Spajic, capo del partito Europe Now, suscitando preoccupazioni su possibili interferenze nel processo di estradizione. Il primo ministro del Montenegro ha chiesto un'indagine su queste affermazioni nel 2023, aggiungendo complessità al caso di Kwon.