Singapore aggiorna la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro. Nuovo rapporto, pubblicato dalle autorità locali, identifica i token di pagamento digitale come ad alto rischio.
Il documento di 126 pagine copre settori non inclusi in un rapporto precedente del 2014, aggiunge i commercianti di pietre preziose e metalli alla lista delle preoccupazioni.
L'industria bancaria pone i maggiori rischi di riciclaggio di denaro. Le banche sono vulnerabili a causa dei grandi volumi di transazioni, servire consumatori ad alto rischio aggiunge anche alcuni pericoli. Le banche sono più suscettibili allo sfruttamento criminale a causa del loro ruolo nel facilitare grandi volumi di transazioni e nel servire clienti ad alto rischio.
Ma sono i fornitori di token di pagamento digitale a distinguersi come ad alto rischio. Le autorità segnalano un aumento dei casi che coinvolgono questi servizi.
Singapore ha una piccola quota delle attività globali di token digitali. Tuttavia, i funzionari monitorano da vicino i rischi associati.
Altre aree ad alto rischio includono i servizi di trasferimento di denaro transfrontalieri. Gli asset manager esterni rappresentano anche minacce significative.
Il rapporto è uno sforzo collaborativo, ha coinvolto agenzie di supervisione e forze dell'ordine. Le principali minacce di riciclaggio di denaro derivano da frodi e crimini informatici, crimine organizzato, corruzione ed evasione fiscale seguono.
I criminali sfruttano l'infrastruttura finanziaria di Singapore. Spesso convertono fondi illeciti in attività come il settore immobiliare.
L'Autorità Monetaria intende modificare il Payment Services Act, in quanto ciò amplierà la regolamentazione dei servizi di token digitali.