L’investigatore blockchain ZachXBT ha collegato un attore malevolo a oltre 90 milioni di dollari in sospetti furti di criptovalute da indirizzi di sequestro del governo degli Stati Uniti, accuse che sollevano interrogativi sulle procedure di custodia presso lo U.S. Marshals Service (USMS).
L’individuo, identificato come “John” o “Lick”, avrebbe controllato wallet collegati ad asset detenuti dal governo provenienti dal caso dell’hack di Bitfinex del 2016.
L’indagine di ZachXBT è emersa dopo una disputa online registrata, in cui il sospettato ha dimostrato di controllare 23 milioni di dollari in criptovalute durante una sfida di “band for band” con un altro presunto criminale.
L’analisi della blockchain ha tracciato i fondi a ritroso attraverso molteplici wallet fino a un indirizzo del governo USA che ha ricevuto 24,9 milioni di dollari dai proventi dei sequestri Bitfinex nel marzo 2024.
Contratto USMS e timori sulla custodia
Command Services & Support, Inc. ha ottenuto nell’ottobre 2024 il contratto con lo U.S. Marshals Service per gestire gli asset cripto sequestrati di Classe 2-4.
L’azienda di servizi tecnologici con sede in Virginia ha battuto il concorrente di Coinbase, Wave Digital Assets, in una procedura di gara contestata.
Dean Daghita, presidente di CMDSS, gestisce la società da Haymarket, Virginia. I documenti di appalto governativi mostrano che l’azienda detiene un accordo pluriennale fino a giugno 2036 per assistere l’USMS nella gestione e dismissione degli asset digitali confiscati.
Wave Digital Assets aveva precedentemente contestato l’assegnazione del contratto, sostenendo che CMDSS non disponesse delle adeguate licenze della Securities and Exchange Commission o della Financial Industry Regulatory Authority.
Il Government Accountability Office ha respinto il ricorso di Wave nel marzo 2025, ritenendo ragionevoli le procedure di valutazione dell’USMS.
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Dichiarazioni di accesso non verificate
ZachXBT ha suggerito un possibile legame familiare tra il presunto ladro e la proprietà di CMDSS, sebbene questa relazione non sia stata verificata da fonti indipendenti.
Non è stato ancora chiarito come il sospettato avrebbe ottenuto l’accesso ai wallet controllati dal governo.
Secondo quanto riferito, il sospettato avrebbe rimosso informazioni identificative dagli account social e cambiato i nomi utente su Telegram dopo l’indagine pubblica di ZachXBT. Circa 18,5 milioni di dollari risulterebbero ancora nel wallet con indirizzo 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 al 23 gennaio.
Né l’USMS né CMDSS hanno risposto alle richieste di commento. Il Dipartimento di Giustizia non ha annunciato incriminazioni legate al presunto furto.
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