Amsterdam, Paesi Bassi, 29 settembre 2026, Chainwire
Crystal Intelligence ha collaborato con le forze dell’ordine a sostegno di un’indagine transfrontaliera a Praga
La Cyberpolizia nazionale dell’Ucraina ha guidato una indagine penale su una frode in cripto‑asset per oltre 655.000 dollari, che ha portato a un’operazione di polizia internazionale e a perquisizioni autorizzate nell’abitazione del sospettato a Praga, Repubblica Ceca. Nel corso del procedimento, Crystal Intelligence ha fornito supporto di analisi blockchain per aiutare gli inquirenti a tracciare i movimenti degli asset digitali.
Secondo la Cyberpolizia nazionale ucraina, il sospettato avrebbe dirottato i fondi presentandoli come un investimento in criptovalute. Una volta ricevuti gli asset, li avrebbe trasferiti attraverso vari servizi crypto, utilizzando tecniche pensate per occultarne l’origine e i successivi spostamenti – uno schema riconducibile alle sempre più diffuse tipologie di “crypto‑layering” osservate nei casi di frode di questo genere.
In risposta alla richiesta delle autorità, Crystal ha messo a disposizione strumenti di analisi blockchain per seguire i flussi di fondi attraverso molteplici servizi. Le informazioni raccolte hanno alimentato il lavoro investigativo svolto nel quadro del procedimento penale. Crystal ha operato in piena cooperazione con le forze dell’ordine, fornendo l’assistenza più completa possibile nel perimetro del proprio ruolo di società privata di analytics.
Nell’ambito di un modello di cooperazione internazionale, le autorità ucraine hanno coordinato le attività con le forze dell’ordine ceche per confermare il luogo di residenza del sospettato, come indicato nella nota ufficiale della Cyberpolizia. La perquisizione autorizzata è stata condotta con la partecipazione diretta di rappresentanti della Polizia nazionale ucraina, nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi della Parte 5 dell’Articolo 190 (Frode) del Codice penale dell’Ucraina.
Gli agenti hanno sequestrato apparecchiature informatiche, dispositivi mobili, supporti di memoria, hardware wallet per criptovalute, appunti manoscritti, carte di pagamento e documentazione finanziaria e societaria. Le indagini preliminari sono tuttora in corso.
Crystal Intelligence è impegnata a promuovere un uso responsabile della tecnologia blockchain e a sostenere le forze dell’ordine nella lotta alla criminalità legata alle criptovalute. La cooperazione con le autorità in casi di questo tipo riflette la missione più ampia di Crystal: costruire un ecosistema crypto in cui fiducia e sicurezza siano la norma.
> «Questo caso dimostra come le analisi blockchain possano supportare direttamente le forze dell’ordine nelle indagini transfrontaliere», ha dichiarato Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer di Crystal Intelligence. «Quando i fondi si muovono tra servizi e giurisdizioni diverse, la traccia on‑chain non scompare. Può essere seguita, mappata e utilizzata come prova in sede giudiziaria. Siamo soddisfatti che le nostre analisi abbiano contribuito al lavoro degli investigatori ucraini e restiamo pienamente disponibili a collaborare con le forze dell’ordine ovunque sia possibile.»
In questo caso, la combinazione tra metodi investigativi tradizionali, cooperazione internazionale e moderne analisi blockchain ha consentito di individuare l’infrastruttura crypto riconducibile al sospettato e di tracciare i movimenti degli asset attraverso più servizi. Un risultato chiave è stato la ricostruzione completa dei flussi finanziari: dalla singola transazione alla comprensione dell’intero schema fraudolento e dei soggetti coinvolti.
Oggi le forze dell’ordine operano in un contesto in cui la tecnologia evolve a una velocità straordinaria. Cybercrime, intelligenza artificiale, cripto‑asset e dimensione transnazionale dei reati pongono nuove sfide – non solo per i criminali, ma anche per i sistemi di contrasto. Se i criminali usano tecnologie avanzate per cancellare le proprie tracce e spostare asset oltre confine, le autorità devono rispondere sviluppando capacità tecnologiche e analitiche all’altezza.
> «Questa indagine dimostra che le sfide odierne delle forze dell’ordine possono essere affrontate con successo. Combinando metodi investigativi tradizionali, cooperazione internazionale e analisi blockchain, siamo riusciti a mappare l’intero flusso dei fondi – dalla singola transazione al quadro completo dello schema e di tutti gli attori coinvolti. La tecnologia non sostituisce gli investigatori esperti: ne amplifica le capacità. Il crimine non ha confini, e una giustizia moderna deve adottare strumenti che funzionino allo stesso modo», ha affermato Oleksandr Plakhotnyuk – Capo della Divisione per il contrasto ai reati legati agli asset virtuali, Dipartimento Cyberpolice della Polizia nazionale dell’Ucraina.
Informazioni su Crystal Intelligence
Crystal Intelligence è una società di analytics e compliance blockchain di cui si fidano forze dell’ordine, istituzioni finanziarie e operatori crypto in tutto il mondo. La piattaforma di Crystal supporta il tracciamento dei fondi, il monitoraggio delle transazioni e le indagini su oltre 330 blockchain, con accesso a più di 110.000 entità attribuite e dati su 30 milioni di trasferimenti considerati rischiosi. Crystal è certificata ISO 27001 e opera con una governance dei dati conforme al GDPR e basata nell’Unione Europea.
Note per la redazione
I dati di caso contenuti in questo comunicato provengono dalla dichiarazione ufficiale pubblicata dalla Cyberpolizia nazionale dell’Ucraina il 21 settembre 2026: cyberpolice.gov.ua. Le forze dell’ordine stanno proseguendo l’analisi delle informazioni raccolte nel corso delle perquisizioni. Le indagini preliminari restano in corso.
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Lesia
Crystal Intelligence
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