Coinbase、Binance、PayPal、Krakenなどの主要な仮想通貨取引所が、 ブロックチェーン分析会社TRM Labsと提携し、 仮想通貨犯罪と戦うための即時インテリジェンスシステム、ビーコンネットワークを開始しました。 このネットワークにより、確認済みのメンバーは警報を共有し、不正な取引を追跡し、 数分で不正資産を凍結することが可能です。
知っておくべきこと:
- Coinbase、Binance、PayPal、Robinhood、Crypto.com、Krakenの6つの主要取引所がこのネットワークの創設メンバーです
- システムは即時警報を可能にし、参加者が不正資金をプラットフォーム間で動かす前に追跡し凍結できるようにします
- 確認済みのライセンスを持つ取引所、フィンテック企業、調査員、法執行機関のみがこの安全なプラットフォームにアクセスできます
新しいネットワークが解決する重要な課題
ビーコンネットワークは、仮想通貨プラットフォームが犯罪活動に対応する方法において大きな変化をもたらしています。 以前は、フラグのついた取引に関する取引所間の連絡が数時間または数日かかることがあり、犯人が検知される前に 二次市場や複数のブロックチェーンを通じて盗まれた資金を動かす時間を得ることができました。
この協力システムは疑わしい活動が検出されるとすぐに、すべてのネットワーク参加者に通知を送信します。 これにより、識別直後に調査と資産凍結が連携して行えます。 プラットフォームは厳格なデータセキュリティプロトコルを維持しながら、業界全体の共同対応を可能にしています。
TRM Labsはこのネットワークを、取引所のハッキング、投資詐欺、 マネーロンダリング作戦など、さまざまな種類の仮想通貨犯罪に対応する特定のワークフローをサポートするよう設計しました。
組み込みの分析ツールは参加者間のコミュニケーションを促進し、犯罪対策の総合的な効果を高めます。
「消費者を保護し、仮想通貨エコシステムの完全性を守るには、業界と法執行機関のシームレスな協力が必要です」とKrakenの最高コンプライアンス責任者CJ Rinaldi氏は述べています。 「ビーコンネットワークのリアルタイムインテリジェンスにより、瞬時に行動することができ、 デジタル資産の安全で信頼される市場へのKrakenのコミットメントを強化します。」
ネットワーク運営とメンバーシップ要件
ビーコンネットワークへのアクセスは、包括的な確認プロセスの完了が必要です。 暗号通貨取引所、フィンテック企業、ブロックチェーン調査員、 許可を受けた法執行機関など、ライセンスを持つエンティティのみがこの安全なプラットフォームに参加できます。
参加者が疑わしい犯罪活動を特定すると、システムは自動的に関連するすべてのネットワークメンバーに警報を送信します。 これにより、複数のプラットフォーム上で、調査と資産凍結行動を迅速に調整することが可能になります。 ネットワークはデータセキュリティを優先しながら、これらの共同対応を支援します。
プラットフォームには、さまざまな種類の仮想通貨犯罪に対応するための専門的なツールが含まれます。 メンバーは、取引所の侵害を処理し、詐欺を追跡し、マネーロンダリングされたトークンをブロックチェーンシステム内で移動する過程を マネージするために特化されたワークフローにアクセスできます。
主要な仮想通貨用語の理解
ビーコンネットワークの運営を理解するために、いくつかの技術用語が重要です。 アンチマネーロンダリングとは、不正に得られた資金を正当な所得であるかのように偽装することを 防止する法律及び手続きのことを指します。ブロックチェーン分析は、分散元帳ネットワークを 通じた仮想通貨取引を追跡するための専門ソフトウェアを利用することです。
資産凍結は、犯罪活動が疑われる場合に特定の仮想通貨の移動を一時的に停止することを取引所ができるようにします。 これにより、悪意のある行為者が盗まれた資金を他の資産に素早く交換したり、コンプライアンス基準が 弱いプラットフォームに移動させたりすることを防ぎます。
ステーブルコインの発行者は、米ドルのような参照資産に対して安定した価値を維持するようデザインされた 暗号通貨を作成する企業です。これらのエンティティは仮想通貨エコシステムで重要な役割を果たし、 伝統的な金融とデジタル資産の間に橋渡しをすることが多いです。
終わりに
ビーコンネットワークの開始は、仮想通貨の規制とセキュリティ技術において顕著な発展を示しています。 追加の取引所がネットワークに参加するにつれて、ブロックチェーンベースの犯罪と戦う業界の能力は 大幅に向上すると期待され、ユーザーの信頼と業界全体の規制コンプライアンスが大きく改善される可能性があります。