米政府の暗号資産カストディ不祥事：請負業者の息子が4,000万ドル窃盗に関与か

ブロックチェーン調査員 ZachXBT は、米政府が押収した暗号資産アドレスからの 9,000万ドル超に上るとされる暗号資産窃盗について、特定の脅威行為者との関連を突き止めた。この疑惑は、米連邦保安局（U.S. Marshals Service、USMS）におけるカストディ手続きへの疑問を投げかけている。

「John」または「Lick」として特定された人物は、政府が保有する資産につながるウォレットを操作していたとされる。これらの資産は、 2016年の Bitfinex ハッキング事件に由来する押収資産と結び付けられていると、ある投稿で指摘された。

ZachXBT の調査が表面化したのは、オンラインでの口論が録画され、その中で容疑者が別の犯罪容疑者と「band for band」と称した見せ合い行為を行う中で、 2,300万ドル相当の暗号資産を実際にコントロールしている様子を示したことがきっかけだった。

ブロックチェーン分析によって、資金は複数のウォレットをさかのぼってたどられ、 2024年3月に Bitfinex 押収資産から2,490万ドルを受け取っていた米政府のアドレスへと行き着いた。

USMSの契約とカストディへの懸念

Command Services & Support, Inc.（CMDSS）は、 2024年10月に米連邦保安局の入札でクラス2～4の押収暗号資産を管理する契約を獲得した。

バージニア州に拠点を置くこのテクノロジーサービス企業は、入札をめぐる争いの末、Coinbase の競合である Wave Digital Assets を退けた。

CMDSS の社長 Dean Daghita 氏は、バージニア州ヘイマーケットで同社を運営している。政府の契約文書によれば、同社は2036年6月まで続く複数年契約を締結しており、 USMS が没収したデジタル資産の管理と処分を支援することになっている。

Wave Digital Assets は以前、この契約の授与に異議を唱え、 CMDSS には証券取引委員会（SEC）や金融業規制機構（FINRA）の適切なライセンスがないと主張していた。

しかし会計検査院（Government Accountability Office, GAO）は 2025年3月に Wave の抗議を退け、USMS の評価手続きは妥当であると判断した。

未確認のアクセス主張

ZachXBT は、容疑者と CMDSS の所有者との間に家族関係がある可能性を示唆しているが、この関係は第三者による独立した検証をまだ得られていない。

容疑者がどのようにして政府管理下のウォレットへのアクセス権を得たのかについては、いまだ明らかになっていない。

報道によれば、ZachXBT の調査が公表された後、容疑者はSNSアカウントから本人を特定し得る情報を削除し、 Telegram のユーザー名も変更したという。 2025年1月23日時点で、約1,850万ドルがウォレットアドレス 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 に残っているとされる。

USMS と CMDSS はいずれも、問い合わせに回答していない。米司法省も、この窃盗疑惑に関連する起訴をまだ発表していない。