コロラドに登録された会社が、2022年以降で$84億もの違法な仮想通貨取引を仲介していると、ブロックチェーン分析会社エリプティックが水曜日に発表した報告書によると、これは歴史上最大の地下市場の一つと思われている。
知っておくべきこと：
- 2024年第4四半期だけで10億ドル以上の違法な仮想通貨資産を処理
- ユーザー数は2024年8月から11月にかけて119,000から233,000にほぼ倍増
- 調査後、プラットフォームに関連する複数のチャンネルがテレグラムで禁止
Xinbi Guaranteeは主にテレグラムチャンネルを通じて運営され、記録された中で2番目に大きい違法なオンライン市場となっており、主として中国語を話す東南アジアの犯罪者にサービスを提供している。市場はマネーロンダリングから人身売買までのサービスを提供しており、トランザクションには主に安定仮想通貨テザー（USDT）が利用されている、と捜査官は発見した。
「当社の分析によれば、Xinbi Guaranteeはすでに史上2番目に大きな違法オンラインマーケットとして運営されています」と、エリプティックは報告書で述べた。調査は、2024年を通じて取引量が急速に加速する、問題のある成長トレンドを明らかにした。
プラットフォームは、9つの異なるサービスエリアに商人を分類しており、マネーロンダリングが最も大きなセグメントを占めている。これらの専門オペレーターは、ロマンス詐欺と詐欺的な投資機会を組み合わせた高度な「豚切り」詐欺を含むさまざまな犯罪計画からの利益を処理する。
犯罪サービスと北朝鮮のつながり
エリプティックの研究者は、Xinbi Guaranteeが主要な仮想通貨取引所のハッキングで盗まれた資金の洗浄に関与していることを記録した。2024年7月、インドの取引所WazirXは約$2億3500万のデジタル資産を失った。
11月12日、捜査官はXinbi Guaranteeに関連するアドレスに、9つの異なる取引を通じて約$22万のUSDTが移動しているのを追跡した。このパターンは、高額な仮想通貨窃盗からの利益を処理するプラットフォームの役割を示している。
マネーロンダリングを超えて、市場は広範な犯罪サービスのカタログを提供している。ベンダーは、盗まれた個人データ、偽造の身分証明書、さまざまな詐欺オペレーションをサポートするように設定されたStarlinkデバイスなどの特殊技術を販売している。
プラットフォームは特に憂慮すべきサービスもホストしており、嫌がらせのために雇われる業務、製品として販売されるストーカーサービス、そして人身売買活動と思われるものが含まれている。一部の商人は、代理母や卵子提供者へのアクセスを明示的に広告しており、調査によると性的人身売買の事業に一致するサービスを提供している。
犯罪企業に対応しているにもかかわらず、Xinbi Guaranteeは異常なほどの企業透明性を維持している。同社は、自社のウェブサイトでコロラドでの合法的登録を公然と広告しており、この主張は公的記録を通じて確認された。
「コロラドの企業登録簿は、'Xinbi Co., Ltd'が2022年8月にオーロラ、コロラドの主要事務所で法人化されていることを確認しています」と、エリプティックの報告書は述べた。「2025年1月には、期限報告書を提出しなかったために法人が 'Delinquent'と更新されました。」
規制のギャップとプラットフォームの応答
市場の米国法人化は、規制の監視と法域の悪用に関して重要な疑問を提起している。信頼性のある法域に法的エンティティを設立しながら、暗号メッセージングプラットフォームを通じて運営することにより、そのような組織は当局に対して困難な執行シナリオを生み出すことができる。
Xinbi Guaranteeは、最近ブロックチェーンインテリジェンス企業によって公開された違法なサービス市場の一部を代表している。2024年7月、エリプティックはHuione Guaranteeという類似の操作に関する調査結果を発表し、同様のサービス提供と操作方法を明らかにした。
この調査は少なくとも1つの技術プラットフォームによる初期の執行措置を引き起こした。エリプティックの研究に続いて、テレグラムはそのメッセージングサービスからXinbi GuaranteeとHuione Guaranteeに関連するいくつかのチャンネルを禁止した。この削除は、市場の主要な通信インフラへの重要な妨害を表している。
しかし、2022年以降の$84億の取引量は、規制の枠組みが発展を続ける中でも、仮想通貨を媒介とした犯罪の膨大な規模を際立たせている。これらの操作は、技術的および規制のギャップの両方の洗練された悪用を示している。
最後の考察
Xinbi Guaranteeの露出は、犯罪企業がいかにして合法的なビジネス登録と仮想通貨技術を活用し、膨大な違法操作を可能にするかを明らかにしている。テレグラムのような民間プラットフォームからの初期の執行措置にもかかわらず、市場の成長の軌道と10億ドルの四半期ごとの取引量は、世界中の規制当局や法執行機関が直面する大きな課題を示している。