ドナルド・トランプ大統領は、マネーロンダリング防止法に違反する罪で有罪を認め、4か月の刑務所生活を送ったビンネスの元CEO、趙長鵬に対する大統領恩赦を検討しています。ホワイトハウスでの議論は、中国生まれのカナダ系ビジネスマンに対する案件が弱く、罰が過度であるという主張に集中しています。
知っておくべきこと:
- トランプ政権の関係者は、2023年に仮想通貨取引所で十分なマネーロンダリング防止対策を維持できなかった元ビンネスCEOの趙長鵬に対する恩赦の可能性を話し合っています。
- ビンネスは4.3億ドル以上の罰金を払い、趙氏は2024年に釈放されるまで4か月の連邦刑務所の判決を受けました。
- ビットコインが約110,000ドルに下落し、全体の仮想通貨市場が9.69%下落している中、関係者は恩赦の議論を行っています。
ホワイトハウスによる趙氏の有罪判決の審議
フォックス・ビジネスの記者、チャールズ・ガスパリーノは10月10日にホワイトハウス関係者がCZとして知られる趙長鵬に対する恩赦の可能性を検討していると報じました。情報筋によれば、トランプのチームの一部メンバーはビジネスマンに対する詐欺事件が弱いと考えています。
彼らは、重罪判決とその後の刑務所生活が、犯罪に対して不相当であると見ています。
司法省は2023年に趙氏とビンネスを銀行秘密法に違反した罪で起訴しました。検察官は、取引所が適切なマネーロンダリング防止対策を確立できなかったと主張しました。連邦当局は、ビンネスが不正資金をそのプラットフォームを通じて流れることを許可したと非難し、それには制裁対象国や北朝鮮のラザルスグループなどの犯罪組織に関連する取引が含まれていました。
趙氏は、効果的なマネーロンダリング防止プログラムを維持できなかった罪を認めました。彼はビンネスが不正行為に利用されるのを防ぐための十分な対策を制定しなかったと認めました。この嘆願合意は、ビンネスが43億ドル以上の罰金を支払うことを求めた包括的な和解の一部でした。
ビンネスとの和解の背景
和解条項に基づき、趙氏は2024年4月にビンネスのCEOを辞任しました。彼は連邦刑務所の4か月の判決を受けました。趙氏は有罪判決を受けた後、ビンネスの直接的な管理を一時的に放棄しましたが、会社への所有権は保持しています。
大統領の恩赦は、趙氏の犯罪記録を効果的に消去し、彼の法的地位を回復させるでしょう。しかし、元CEOがビンネスの正式な指導から除外される可能性は高いです。司法省との合意により、その企業には独立したコンプライアンスモニターが複数年監督することが求められています。
コンプライアンスモニターの役割は、ビンネスが適切なマネーロンダリング防止手続きを実施し保持することを保証することです。この監督は、取引所と連邦検察官との間の和解の重要な要素でした。
市場の動揺と地政学的緊張
趙氏の恩赦の可能性に関する議論は、暗号通貨市場が大幅に下落している中で行われています。トランプは、中国からのすべての輸入に対する100%の関税の課税を発表し、デジタル資産市場全体で広範な売りを引き起こしました。中国は以前、2025年11月1日からほぼすべての製品に対する広範な輸出規制を発表していました。
暗号市場は9.63%下落して、総価値が約3.72兆ドルとなっています。時価総額で最大の暗号通貨であるビットコインは7.81%下落して、約111,900ドルで取引されています。
ガスパリーノは、趙氏に対する大統領の恩赦がすぐには行われない可能性があると指摘しました。ホワイトハウスは現在、ガザとウクライナでの国際紛争を管理することに集中しています。中国との貿易紛争の激化も、政府関係者からの即時の注意を必要としています。
主要な金融用語の理解
銀行秘密法は、金融機関がマネーロンダリングを検出し防止するために政府機関に協力することを求めています。企業は、顧客識別手続きや不審行為を報告するマネーロンダリング防止プログラムを実施しなければなりません。違反は、企業およびその経営陣に対する犯罪告発を引き起こす可能性があります。
暗号通貨取引所は、これらの規制の下で特に厳しい監視を受けています。なぜなら、デジタル資産は国境を超えて迅速かつ比較的匿名で転送できるからです。
連邦検察官は、マネーロンダリング防止要件を順守できない取引所をますます取り締まっています。
大統領の恩赦は、連邦犯罪を許し、それに関連する罰則を消すための行政措置です。憲法は、連邦犯罪について大統領に広範な恩赦権を与えています。ただし、恩赦は、犯罪の有罪判決とは別に存在する可能性のある民事罰や規制上の義務には影響しません。
今後の展望
トランプが趙氏に対する恩赦を考えていることは、政府が仮想通貨の規制と施行にどのようにアプローチするかの潜在的な変化を示しています。この結果は、他の仮想通貨の経営者が連邦財務法の下で法的なリスクをどのように考えるかに影響を与える可能性があります。恩赦に関する決定は、おそらく政府が競合する国内および国際的な政策課題をどのように優先するかに依存するでしょう。