フランスの法当局は、マネーロンダリング、脱税、薬物密売の 嫌疑を受けている世界有数の暗号通貨取引所であるバイナンスに 対する調査を開始しました。

バイナンスは、2022年5月にフランスで規制承認を取得し、Autorité des Marchés Financiers (AMF) の指導のもと、 登録されたデジタル資産サービスプロバイダー (DASP) として運営されてきました。

形式上の登録にもかかわらず、プラットフォームは現在 faces 、DASP要件の不遵守の疑いを受けています。この調査は、 企業に対する刑事告発につながる可能性があります。

この嫌疑は、2023年に米国司法省からバイナンスおよび 同社の前CEOチャングペン・ジャオ（CZ）に対して 提起された以前の告発と類似しています。 その特定の事件は、バイナンスが前例のない 40億ドルの罰金を支払い、CZが辞任することで解決されました。

それにもかかわらず、同様の規制上の課題が現在フランスで表面化しており、バイナンスにとって規制の領域での もう一つの重大な障害となっています。

現地ジャーナリストのグレゴリー・レイモンドは報じています。 「2019年から2024年にかけて発生した犯罪行為はフランスおよび EU内での活動を含んでいます。金融損失や誤解を招く情報に関する ユーザーからの不満を受けて、調査が開始され、この期間中に バイナンスはAMFによって登録または認可されていなかったことが 明らかになりました。さらに、バイナンスは正規の登録をせずに インフルエンサーを通じた広告活動に従事していた疑いがあり、 フランスの規制を違反していました。」

この取引所は、世界中で多数の訴訟や刑事告発に絶えず直面しています。

今日時点で、バイナンスはBTC、ETH、 SOLの2000万ドルを ウィンターミュートに送金しました。批評家は、ウィンターミュートが 市場を操作し、小売投資家に不利益を与える人工的な流動性を 使用していると主張しています。

バイナンスは以前にも、市場資本化が低いミームコインを上場することで 同様の批判に直面していました。

米国では、最高裁判所がバイナンスに対する集団訴訟を 継続することを許可しました。元投資家たちは、同社が 登録されていないトークンを違法に販売したと主張しています。

英国での別個の法的闘争では、元上級職員アムリタ・スリヴァスタヴァが バイナンスを不当解雇で訴えています。彼女は、優遇待遇を求める 贈賄を同僚が試みたことを暴露した後に解雇されたと主張しています。 この訴訟は昨年11月に提起され、取引所の法的問題を さらに悪化させています。

全体として、中央集権型取引所に対する規制の監視が強まっています。 昨日だけで、KuCoinが米国内で無許可の送金業者として 活動していた事を認め、その創設者であるチュン・ガンとケ・タンは、 投獄を免れるために、ほぼ3億ドルの罰金を支払うことに同意しました。

フランス当局は、バイナンスに対する調査についてさらに具体的な 情報をまだ公開していませんが、暗号通貨の巨人にとって 見通しは依然として挑戦的です。