陳智は、カンボジアの**プリンス・ホールディング・グループ（Prince Holding Group）**の創業者であり、アジア最大級の詐欺組織を率いたとされる人物だ。米国検察当局が、約150億ドル相当とされる12万7,271 Bitcoin の記録的押収を発表した後、1月7日に中国へ身柄を引き渡された。これを受け、中国当局は米国が資金を入手するため国家ぐるみのハッキングを行ったと非難している。
何が起きたのか：記録的押収がハッキング疑惑を招く
中国の国営テレビは、手錠をかけられフードを被せられた38歳の陳が、北京の空港で護送される様子を放送した。カンボジア当局はその前日に陳を逮捕していた。
米司法省は2025年10月に起訴状を公開し、この没収を「記録的」な暗号資産押収と位置づけた。米国と英国は、プリンス・グループに関連する146人・団体に対して制裁を協調して発動した。
中国の国家コンピュータウイルス緊急対応センターは2025年11月に技術報告書を公表し、押収されたビットコインは、2020年12月のサイバー攻撃で陳のマイニングプールから盗まれた資金と一致すると主張した。
盗まれた暗号資産は、約4年間ほぼ動きがない状態にあったが、2024年半ばになってから新たなアドレスへと移動した。
報告書によると、そのオペレーションのパターンは、素早い換金を狙う一般的なハッカーよりも、「国家レベルのハッカー組織」との整合性が高いとされる。
北京浩天法律事務所のパートナーである杜国東氏は中国メディアに対し、米国の起訴状には、当局がどのようにして陳の秘密鍵を入手したのかが明らかにされていないと述べた。彼は、これは米政府が早ければ2020年の段階でハッキングを通じて陳のビットコインを盗んだ可能性を示唆していると指摘した。
ブロックチェーン分析プラットフォームのArkham Intelligenceは、最終的な送金先ウォレットに「米国政府」名義のタグを付与している。
陳は押収に異議を唱えるため、米法律事務所Boies Schiller Flexnerを代理人として起用した。
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なぜ重要なのか：被害者救済なき押収
北京日報は、この押収を「黒吃黒（黒が黒を食う）」、すなわち犯罪者同士が食い合う構図だと表現した。同紙は、米国が陳のビットコインを押収したにもかかわらず、世界中の被害者に資金を返還する計画については言及していないと批判している。
陳が率いるプリンス・グループは、カンボジアで少なくとも10カ所の強制労働キャンプを運営し、人身売買された労働者を「豚殺し」と呼ばれるロマンス投資詐欺に強要していた疑いが持たれている。
米財務省は、東南アジアを拠点とする詐欺組織が、昨年だけで米国人被害者から少なくとも100億ドルを奪ったと推計している。
米政府は、押収した150億ドル相当の資金について、被害者への返金計画を一切発表していない。
カンボジア政府は2025年12月に陳の市民権を剥奪し、彼が所有するプリンス銀行には清算命令が出された。
米司法省は、中国側のハッキング疑惑についてこれまでのところ回答しておらず、国家ぐるみのハッキングや暗号資産の安全性、そしてデジタル金融のルールを誰が支配するのかという問題に多くの疑問が残されたままだ。
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