DUBAI, UAE, 2026年5月15日 /PRNewswire/ -- 取引量で世界第2位の仮想通貨取引所であるBybitはこのほど、**香港大学（HKU）**の学生チームとマネーロンダリング対策に関する共同研究を完了しました。本プロジェクトでは、実社会のデミキシング・チャレンジを通じて、暗号資産調査、機械学習、マネーロンダリング（AML）分析に関する実務的な経験を参加学生に提供しました。
本共同研究は、2025年2月に発生したBybitのセキュリティ侵害を中心的なケーススタディとして位置づけたものです。学生たちはこのインシデントを題材に、ブロックチェーン分析と機械学習をどのように活用すれば、暗号資産ミキサーの活動やLazarus Groupに関連する取引に紐づく洗浄ルートを特定できるのかを検討しました。
本プロジェクトは、香港大学ビジネススクール会計・法学部の助教授であるProf. Doyeon Kim氏が提案・監督し、Bybitが実務上の調査コンテクストと業界知見を研究プロセス全体を通じて提供しました。このキャップストーンは、Bybitのグループリスク管理・セキュリティ部門責任者であるDavid Zong氏により設計・スポンサーされ、学生が仮想的な課題ではなく、現実の業界課題に取り組めるようにしました。Zong氏は、プロジェクト期間を通じてチームの成果と進捗を綿密にフォローしました。
本共同研究において、学生たちはBitcoinブロックチェーン上のLazarus関連資金を追跡し、洗浄オペレーションで使用されるウォレットアドレスの役割を理解するとともに、ミキサー関連の取引パターンや、不正行為につながる可能性のある送金先アドレスを識別できる機械学習手法の開発を任されました。暗号資産ミキサーはプライバシー保護設計がなされているため、厳密なトランザクションの流れを追跡することは数学的に不可能であり、帰属を完全に確定する決定論的な方法は存在しません。そのため、本プロジェクトでは、確率的分析、行動クラスタリング、および疑わしい取引パターンや洗浄ルートの特定を高度化するための機械学習技術に焦点を当てました。
学生たちは、固定化された手法に従うのではなく、オープンなプロジェクトブリーフを与えられ、自ら分析アプローチを定義することが奨励されました。既存のブロックチェーン追跡手法を発展させたチームもあれば、代替的な機械学習モデルやグラフ分析モデルを探究したチームもありました。
研究と試行錯誤を重ねた数週間の中で、学生チームは独自の調査、技術ディスカッション、プロジェクトレビューを通じて手法を洗練させていきました。Bybitは参加チームと中間レビューセッションも実施し、学生が進捗を発表し、研究成果を振り返り、次の開発フェーズを支えるフィードバックを得る機会を創出しました。
この共同研究は、実務のマネーロンダリング対策およびブロックチェーンコンプライアンス業務において一般的に求められる、不確実性への対応と問題解決能力に学生をさらすことを目的として設計されました。学生にとっては、分析的思考を磨き、技術的なフレームワークを構築し、あらかじめ答えの決まっていない複雑な調査課題に取り組む機会となりました。Bybitにとっては、新たな人材とのエンゲージメントを図ると同時に、実務的な業界の視点を学術研究および初期段階の技術的探究に提供する取り組みとなりました。
最終レビューはBybitのオフィスで実施され、学生たちは成果を発表し、Bybitチームからさらなるフィードバックを受けました。
研究プロセスの一環として、学生たちはクラスタリングモデル、グラフニューラルネットワーク、およびグラフベースのトランザクション分析手法を用いて、約49,800個のBitcoinブロックと1億4,600万件を超えるトランザクションを分析しました。
プロジェクトの結果によると、研究では10,289件のWasabi類似トランザクションを特定し、Peel Chain手法を用いて160万以上のアドレスノードと約600万のトランザクションエッジを含むブロックチェーントランザクションのサブグラフを生成しました。サンプリングとテストに基づき、機械学習クラスタは、DPRK（北朝鮮）関連と確認されたアドレスに対して70.5%のリコール率を達成しました。
さらに本プロジェクトでは、Wasabiなどの仮想通貨ミキサー、CoinJoinトランザクション、Peel Chain構造が、どのようにトランザクション履歴を難読化し、マネーロンダリング対策調査を複雑化しているのかも検証しました。学生たちは、不正資金がウォレット、分散型取引所、スワッププロトコル、トランザクション追跡性を低減するよう設計されたクロスチェーンシステム間をどのように移動するかを学びました。
本共同研究に参加した学生たちは、プロジェクトを通じて、ブロックチェーン調査、マネーロンダリング対策システム、および暗号資産セキュリティオペレーションが実務でどのように機能しているかをより深く理解できたと述べています。
参加者の一人は、この経験によって、犯罪者に対するオペレーション上のハードルを高めるうえで規制とマネーロンダリング対策技術が持つ重要性が再認識されるとともに、実務的な業界課題の解決がいかに複雑であるかが示されたと語りました。
別の学生は、本プロジェクトが想定していた以上に有益で魅力的なものであり、学習成果が当初の期待を上回ったと述べました。
さらに複数の参加者は、この共同研究を通じて、暗号資産調査、ブロックチェーンセキュリティインシデント、およびブロックチェーンセキュリティやコンプライアンス関連分野における人材需要の高まりについて、貴重な洞察を得られたとしています。
ある学生はまた、このプロジェクトがBitcoinブロックチェーン構造、トランザクションメカニズム、オンチェーンにおけるマネーロンダリングのロジックに関する、より体系的な理解に貢献したと指摘しました。さらに、ブロックチェーンベースの金融システムの将来をめぐる議論は、金融およびアクチュアリー分野における今後のキャリア形成に関連する有用な視点を提供したと述べています。
この共同研究は、実社会のサイバーセキュリティ、コンプライアンス、金融犯罪の課題に、機械学習とブロックチェーン分析を適用しようとする大学およびデジタル資産企業の関心の高まりを反映するものです。
Bybitは、本研究イニシアチブを通じた協力と支援に対し、香港大学ビジネススクールおよびKim教授に謝意を表します。
#Bybit / #NewFinancialPlatform
About Bybit
Bybitは取引量で世界第2位の仮想通貨取引所であり、世界で8,000万人以上のユーザーコミュニティにサービスを提供しています。2018年の設立以来、Bybitは、誰にとってもよりシンプルでオープンかつ公平なエコシステムを構築することで、分散型世界におけるオープンネスの概念を再定義してきました。Web3に強くフォーカスするBybitは、主要なブロックチェーンプロトコルと戦略的パートナーシップを結び、堅牢なインフラを提供し、オンチェーンのイノベーションを推進しています。安全なカストディ、多様なマーケットプレイス、直感的なユーザーエクスペリエンス、そして高度なブロックチェーンツールで知られるBybitは、TradFi（従来型金融）とDeFi（分散型金融）のギャップを埋め、ビルダー、クリエイター、愛好家がWeb3の可能性を最大限に引き出せるよう支援しています。Bybit.comで、分散型金融の未来をぜひご覧ください。
Bybitの詳細については、Bybit Pressをご覧ください。
メディア問い合わせ先: [email protected]
最新情報については、Bybit's Communities and Social Mediaをフォローしてください。
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
