텔레그램, 인기 메신저 앱, 블록체인 보고서를 작성한 블록체인 리포터 Colin Wu에 따르면, 톤코인 (TON) 생태계와 관련된 사기 건수가 급격히 증가하고 있다. 텔레그램과 밀접하게 연관된 레이어-1 블록체인은 피싱 공격과 피라미드 사기의 온상이 되었다.
블록체인 보안 회사 SlowMist는 텔레그램 그룹을 통해 전파되는 수많은 피싱 링크와 봇을 식별했다. 이러한 사기는 종종 가짜 에어드롭 및 기타 기만적인 방법을 사용하여 사용자의 TON 지갑을 해킹한다.
"많은 피싱 링크(또는 봇)가 그룹을 통해 전파되며, 가짜 에어드롭 및 기타 방법을 사용하여 특히 익명 텔레그램 번호 사용자들의 TON 지갑 자산을 해킹한다," 라고 Wu는 SlowMist의 발견을 인용했다. 익명 텔레그램 번호는 사용자들이 신원을 공개하지 않고 계정을 만들 수 있도록 하며, 도난에 특히 취약하다.
피싱 사기 외에도, 사이버 보안 회사 Kaspersky는 4월에 텔레그램에서 운영되는 톤코인 중심의 피라미드 사기를 보고했다. 사기꾼들은 "슈퍼-비밀 대단한 봇"과 추천 링크를 사용하여 톤코인을 벌 수 있는 방법을 홍보한다.
"사기꾼들은 톤코인을 벌기 위한 열쇠로 '슈퍼-비밀 대단한 봇'과 추천 링크를 홍보한다. 간단히 말해: 당신은 돈을 투자하고, '부스터' 요금제를 구매하며, 친구를 초대하고, 투자한 각 코인마다 수수료를 벌 수 있다," 라고 Kaspersky는 설명했다.
피라미드 사기는 더 큰 투자를 장려하며 더 높은 수익을 약속한다. Kaspersky의 데이터에 따르면 이 사기는 최소 2023년 11월부터 러시아와 국제 사용자들을 대상으로 활동하고 있다.
"사기꾼들은 초대된 친구마다 고정 지급 25 TON과 추천인이 구매한 부스터 요금제에 따른 수수료 수익을 약속한다," 라고 Kaspersky는 상세히 설명했다.
결국 이 사기는 피라미드 구조로 드러나며, 사기꾼들만 이익을 보고 다른 모든 참여자들은 투자금을 잃는다. Kaspersky는 결론지었다, "이것은 결국 고전적인 피라미드 사기로 밝혀지며, 모든 '파트너'들은 투자금을 잃고 사기꾼들만 이익을 본다."
텔레그램이 이러한 문제들에 계속해서 직면함에 따라, 보안 조치 강화와 사용자 인식 증진의 필요성이 더욱 증가하고 있다. 플랫폼의 톤코인 생태계와의 밀접한 연관성은 악의적인 행위자들이 의심하지 않는 사용자들을 이용하려는 주요 표적이 되고 있다.
텔레그램은 두바이에 등록된 사기업 Telegram FZ LLC가 개발한 인스턴트 메신저 및 VoIP 서비스이다. 텔레그램은 러시아의 소셜 네트워크 VKontakte를 장악한 푸틴 정권에 의해 추방된 파벨 두로프에 의해 운영되고 있다. 두로프는 러시아를 떠나야 했다. 두로프는 텔레그램이 종단 간 암호화된 화상 통화, VoIP, 파일 공유 및 여러 기능들을 제공하는 매우 안전한 서비스라고 주장한다.
TON, 또는 The Open Network, 는 두로프와 그의 팀이 원래 개발한 탈중앙화 레이어-1 블록체인 플랫폼이다. 규제 문제로 인해 텔레그램이 공식적으로 프로젝트에서 철수한 이후, 현재는 오픈 소스 커뮤니티에 의해 유지 및 개발되고 있다.