2025년 블록체인 분석의 다섯 가지 변화

암호화폐 시장이 성숙해짐에 따라 블록체인 분석의 방식이 점차 개선되고 있으며, 2025년에는 DeFi, AI, 속성화 및 프라이버시가 주요 트렌드로 나타남에 따라 산업을 더욱 변화시킬 것입니다. 증가하는 비용과 기술 혁신의 필요성, 임박한 규제 압력이 이를 주도하고 있어 암호화폐 기업들이 보안과 규제를 강조함으로써 지속 가능한 성장을 이끌고 있습니다.

DeFi 규제준수가 중심 무대로

탈중앙화 금융 부문은 131백만 명 이상의 사용자로 임계점을 넘었고, 이는 규제 접근 방식에 근본적인 변화를 요구하고 있습니다. Uniswap Labs의 SEC 통지와 $175,000 CFTC 벌금 등 최근의 집행 조치는 강화되는 규제 조사를 나타냅니다. Lido DAO를 일반 파트너십으로 지정한 획기적인 법원 결정은 탈중앙화만으로는 참여자들을 책임으로부터 보호할 수 없다는 전례를 남깁니다.

이러한 발전은 DeFi 플랫폼을 향해 그들의 P2P 특성과 크로스 체인 기능에서 비롯한 고유한 과제에도 불구하고 포괄적인 규제준수 프레임워크를 추진하고 있습니다. 전통적인 KYC 조치의 부재와 프라이버시 도구의 확산은 규제자와 분석 제공업체 모두에게 새로운 도전을 제시합니다.

증가하는 규제준수 비용, 혁신을 촉진

암호화폐 사업에 대한 규제준수 부담은 계속 크게 증가하고 있습니다. 최근 데이터는 놀라운 경향을 보여줍니다: 2023년 암호화폐 투자 사기 손실은 53% 상승했으며, 제재 회피 사건은 전년도 대비 114% 증가했습니다. 이는 2022년 71.5% 증가에 이어 금융 범죄의 가속화되는 패턴을 나타냅니다.

운영 영향은 상당합니다. 현재 추정에 따르면, 매월 1,000건의 경고를 처리하는 데 약 20명의 규제준수 관리자가 필요하며, 이는 소규모 거래에 대한 지속 불가능한 비용 구조를 만듭니다. Binance의 최근 AML 위반에 대한 $4억 벌금은 경고의 신호로 작용하며, 기업들은 효율성을 희생하지 않으면서 규제준수를 관리하는 효율적인 솔루션을 찾고 있습니다.

AI가 구원에 나서다

AI는 증가하는 규제준수 비용에 대한 잠재적 해결책으로 떠오르지만, 그 적용은 특정 사례에 제한되어 있습니다. AI는 경고 배포 및 FAQ 처리와 같은 일상적인 작업을 자동화하는 데 잠재력을 보여주고 있지만, 인간의 판단이 필요한 위험 점수화와 같은 복잡한 의사 결정 프로세스에서는 부족합니다.

믿을 것인가, 말 것인가 - 속성화 문제

블록체인 분석이 직면한 주요 문제는 속성 데이터의 신뢰성입니다. 업계는 법원에서 증거로 인정받을 만한 증거와 소셜 미디어 보고서와 같은 검증하기 어려운 정보 소스 사이를 구분합니다. 이러한 이분법은 데이터가 집행 조치와 조사에서 사용되는 방법에 영향을 미칩니다.

정확한 속성화의 중요성은 큽니다. 신뢰할 수 없는 데이터는 법적 절차를 위험에 빠뜨리고 업계의 신뢰도를 해칠 수 있으며, 이는 정당한 기업과 규제자가 암호화폐 시장에 참여하는 것을 막을 수 있습니다.

프라이버시와 보안을 유지하는 기밀성

규제준수 운영의 기밀성은 필수적이 되었습니다. 사기범들은 점점 더 정교해져, 종종 AI를 사용하여 보다 복잡한 계획을 구현하고 있으며, 운영 보안을 유지하는 것이 중요합니다. 업계는 승인되지 않은 접근을 방지하고 진행 중인 조사를 보호하기 위해 사설 서버 인프라로의 전환하는 추세를 보입니다.

성장은 규제준수 및 기술과 균형을 이루어야 합니다

현재 $117.74억 달러로 평가되는 실물 자산의 토큰화와 2030년까지 $2조에 이를 것으로 예측되는 탈중앙화 신원 솔루션 시장은 상당한 성장 잠재력을 나타냅니다. 그러나 이러한 확장은 현재의 문제를 해결하는 강력한 규제준수 조치와 기술적 솔루션과 균형을 이루어야 합니다.

정치적 불안정성이 특정 지역에서 비트코인의 채택을 증가시키면서 복잡한 분석 도구의 필요성이 더욱 절실해지고 있습니다. 업계는 신중한 AI 통합과 개선된 데이터 검증 방법을 통해 규제준수 비용을 줄이는 방법에 대한 혁신을 해야 합니다.

블록체인 분석 부문은 엄격한 규제준수와 운영 효율성의 균형을 맞춰야 하는 기로에 서 있습니다. 2025년의 성공은 조직들이 이러한 도전에 어떻게 잘 적응하면서 운영에서 신뢰와 보안을 유지할 수 있는지에 달려 있습니다.