**바이낸스(Binance)**가 2023년 10월 7일 하마스 공격 피해자 및 유족 306명이 제기한 10억 달러 규모의 연방법원 소송에 직면했다. 이는 도널드 트럼프 대통령이 플랫폼 설립자를 사면한 지 몇 주 만에 제기된 것이다. 이 민사 소송은 세계 최대 거래량의 암호화폐 거래소가 느슨한 컴플라이언스와 오프체인 전송을 통해 테러 자금 조달을 가능하게 했다고 주장한다. 소송은 창펑 자오(Changpeng Zhao), 일명 CZ가 대통령 사면으로 형사 책임에서 벗어나, 네 달 형기가 무효화된 직후 제기되었다.
무슨 일이 있었나: 테러 자금 조달 혐의
노스다코타 연방법원에 제기된 이 민사 소송은 바이낸스와 CZ, 그리고 임원 Gunagying "Heina" Chen을 피고로 명시하고 있다. 원고에는 공격 당시 살해·부상·납치 피해자들이 포함돼 있다. 이들의 법률팀은 바이낸스가 하마스(Hamas), 헤즈볼라(Hezbollah), 팔레스타인 이슬람 지하드(Palestinian Islamic Jihad), 그리고 이란의 **이슬람 혁명수비대(Islamic Revolutionary Guard Corps)**를 위한 자금세탁 수단으로 작동했다고 주장한다.
소장에 따르면 바이낸스는 베네수엘라와 브라질 계정을 활용해, 이 단체들이 최소한의 컴플라이언스 감독만 받는 오프체인 네트워크를 통해 자금을 이동하도록 허용했다.
법원 문서에는 헤즈볼라 지휘관의 아들인 알리 모하마드 알라위에(Ali Mohammad Alawieh) 명의 계정과, 25세 팔레스타인 이슬람 지하드 조직원의 계정 등 구체적 사례가 인용돼 있다.
내부 컴플라이언스 메시지에는 회사 관계자들이 불법 자금을 취급하고 있음을 알고 있었다는 정황이 담긴 것으로 전해진다. 노스다코타가 관할지로 선택된 이유는, 미국 내 하마스 관련 공작원으로 추정되는 인물들의 IP 주소에서 바이낸스 거래가 발생했기 때문이다.
트럼프는 2023년, CZ가 자금세탁방지 프로그램 유지 의무 위반을 인정한 유죄 합의 후 2025년에 사면을 단행했다. 이 사면으로 형사 유죄 판결은 무효가 되었고, 2024년 4월 30일부터 시작될 예정이던 4개월의 형기는 사라졌다. 2025년 10월 23일 발의된 미국 상원 결의(S. RES. 466)는 이 사면을 공식 규탄하며, 입법자들이 ‘중대한 금융범죄법 위반’이라고 묘사한 행위를 지적했다.
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왜 중요한가: 선례 설정 논쟁
이번 사건은 암호화폐 거래소가 자사 플랫폼을 통한 테러 자금 조달에 대해 법적 책임을 져야 하는지를 가르는 선례가 될 수 있다. 소송에 참여한 법률 전문가들은, 거래소가 조직적인 컴플라이언스 실패를 통해 살인과 인질극을 포함한 테러 행위를 가능하게 했다고 주장한다. 원고들은 손해배상과 3배 배상을 청구하고 있다.
Ray Youssef NoOnes CEO는, 바이낸스가 가자 주민들의 자금을 압류해 고객 신원 정보를 곁들여 이스라엘 군대로 넘겼다고 주장했다.
“한 청년이 나에게 연락했다. 그는 평생 모은 돈을 잃었다. 그들은 400억 달러를 잃었다. 피해자는 팔레스타인인만이 아니었다. 아랍 혹은 무슬림 이름을 가진 누구나였다”고 Youssef는 BeInCrypto에 말했다.
그는 이 같은 주장에 근거해 거래소에 대한 보이콧 운동을 주도하고 있다.
바이낸스는 자신들이 국제 제재법을 준수하고 있다며 혐의를 부인한다.
회사 측은 암호화폐가 하마스에 의해 광범위하게 사용되고 있지 않다는 미국 재무부의 입장을 인용했다.
공동설립자 Yi He는 비판을 암호화폐 업계를 향한 제도권의 반발로 규정했다. 이번 소송은 유대계 및 국제 언론에서 광범위한 관심을 받고 있으며, 관측통들은 형사 기소가 대통령 사면으로 끝난 자리에서 민사 책임이 살아남을지 주목하고 있다.
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