바이낸스, 내부자 거래 의혹으로 직원 직무 정지

Binance는 거래소의 공식 소셜 미디어 계정을 둘러싼 내부자 거래 의혹에 대한 내부 조사 후 한 직원을 직무 정지시켰다.

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 토요일에 감사 부서가 내부 고발 신고를 접수한 뒤 직무 정지 사실을 확인했다.

이번 사건은 2025년에 바이낸스 내부에서 제기된 내부자 거래 의혹이 두 번째로 불거진 사례다.

What Happened

바이낸스 내부 감사 부서는 토요일에 한 직원이 내부 정보를 활용해 @BinanceFutures 계정을 통해 새로 출시된 토큰을 홍보했다는 신고를 received했다.

조사 결과, 온체인 토큰 출시 시점과 소셜 미디어 게시물 사이에 의심스러운 타이밍이 있었던 것으로 드러났다.

"Year of Yellow Fruit"라는 토큰은 토요일 05:29 UTC에 BNB Chain에 deployed되었다.

1분 뒤 BinanceFutures 계정은 동일한 이미지와 문구를 담은 홍보 게시물을 올렸다.

해당 게시물은 곧바로 deleted되었지만, DL News에 따르면 토큰의 시가총액은 360만 달러까지 치솟은 뒤 83% 폭락했다.

“이러한 행동은 개인적 이익을 위한 지위 남용이며, 우리 정책과 직업 윤리 강령을 위반하는 것”이라고 바이낸스는 성명에서 said했다.

BinanceFutures 계정은 52만 3,000명 이상의 팔로워를 보유하고 있어, 어떤 게시물이라도 시장에 상당한 영향을 줄 수 있다.

바이낸스는 해당 직원이 거주하는 관할 지역의 사법 당국에 연락을 취했으며, 법적 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

거래소는 이번 사건을 공식 채널을 통해 제보한 다섯 명의 검증된 내부 고발자들에게 총 10만 달러의 포상금을 균등하게 나눠 지급했다.

이번 사건은 규제 당국의 감시가 강화되는 가운데서도 주요 암호화폐 거래소들이 여전히 준법 및 내부 통제에 어려움을 겪고 있음을 보여준다.

이는 2025년 들어 바이낸스 직원이 연루된 두 번째 내부자 거래 사건이다.

3월에는 거래소가 BNB 체인에서의 이전 직무에서 얻은 내부 정보를 이용해 토큰 발표에 앞서 선매수한 혐의로, 지갑 팀 구성원을 직무 정지시킨 바 있다.

이번 최신 사건은 바이낸스가 2023년 자금세탁방지법(Bank Secrecy Act) 위반에 대해 유죄를 인정한 이후 한층 강화된 감독 하에서 운영되는 가운데 발생했다.

거래소는 43억 달러의 벌금을 납부하고, 운영 전반에 대한 독립적인 monitoring을 수용하기로 합의했다.

바이낸스는 내부 비위에 대해 “무관용(zero tolerance)” 원칙을 재차 강조하며, 감독 및 통제 장치를 강화하겠다고 약속했다.

거래소는 커뮤니티 구성원들에게 [email protected] 으로 제공되는 공식 감사 채널을 통해 의심스러운 활동을 신고해 달라고 독려했다.

이번 사건은 또한 밈코인 제작자들이 토큰 가격을 끌어올리기 위해 바이낸스 관련 문구와 이미지를 빈번히 악용하고 있음을 부각시킨다.

지난해 10월에는 공동 창업자들이 소셜 미디어에서 해당 문구를 사용한 뒤, “Binance Life”라는 토큰의 가치가 5억 2,400만 달러까지 치솟은 사례가 있었다.

바이낸스는 책임성을 확보하고 플랫폼의 무결성을 유지하기 위해 당국과의 공조를 계속 이어가겠다고 밝혔다.