미국 마셜 서비스로부터 4,600만 달러가 넘는 암호화폐를 훔친 혐의를 받는 미국 정부 계약업자가, FBI와 프랑스 특수헌병대(장드르메리) 전술 부대가 합동으로 벌인 작전 끝에 카리브해 섬 세인트마틴에서 체포됐다.
FBI 국장 **카슈 파텔(Kash Patel)**은 X에 올린 발표를 통해, 용의자 **존 다기타(John Daghita)**의 체포가 “24시간 내내 이뤄진 국제 공조 수사”의 결과라고 밝혔다.
이번 사건은 연방 수사에서 시작된 것이 아니라 텔레그램(Telegram) 상의 말다툼에서 비롯됐다. 2026년 1월 온체인 조사자 ZachXBT는 다른 이용자와의 공개적인 “밴드 포 밴드(band-for-band)” 과시 싸움 도중, 다기타가 대형 암호화폐 지갑에 대한 통제권을 무심코 드러낸 것을 포착해 그를 폭로했다. 다기타는 온라인에서 “Lick”이라는 닉네임으로 활동해 왔다.
ZachXBT는 최소 2,490만 달러가 미국 정부가 통제하는 지갑으로부터 나온 자금임을 추적해냈으며, 더 넓은 범위의 자금 흐름까지 합치면 9,000만 달러가 넘는 의심스러운 불법 자금 이동과 연관돼 있다고 분석했다.
사건 경위
다기타는 버지니아에 기반을 둔 업체 **커맨드 서비스 앤드 서포트(Command Services & Support, CMDSS)**의 대표 **딘 다기타(Dean Daghita)**의 아들이다. CMDSS는 2024년 10월 미국 마셜 서비스로부터 400만 달러 규모의 계약을 따내, 압수된 암호화폐 가운데 맞춤형 수탁이 필요한 “클래스 2~4” 토큰을 포함한 특정 자산을 관리·처분하는 업무를 맡았다.
도난 혐의를 받는 자금 일부는 2016년 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹 사건에서 압수된 자산을 보관 중이던 지갑에서 나온 것으로 추적됐다.
ZachXBT가 1월에 보고서를 공개한 뒤, 다기타는 텔레그램에서 그를 조롱하며, 의심받는 자금 일부를 이용해 ZachXBT의 공개 지갑 주소로 “더스팅 공격(dusting attack)”을 감행했다. 이 행동은 수사기관의 추가적인 관심을 불러왔고, 해당 자금의 출처를 더 면밀히 들여다보는 계기가 됐다.
ZachXBT는 해당 퍼포먼스 이전부터 이미 다기타의 지갑 주소들을 당국에 신고해 둔 상태였다고 밝혔다.
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왜 중요한가
이번 사건은 미국 정부가 연방 차원에서 보유한 암호화폐를 어떻게 감독·관리하고 있는지에 심각한 허점을 드러냈다.
2025년 코인데스크(CoinDesk) 보고서에 따르면, 미국 마셜 서비스는 자체 디지털 자산 보유 현황조차 제대로 대조·정산하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 우려는 해당 기관이 현재 미국 비트코인 준비금(U.S. Bitcoin Reserve)의 사실상 주 수탁기관 역할을 맡고 있다는 점에서 더욱 커지고 있다.
CMDSS가 수주한 이번 계약은 과거 경쟁사인 웨이브 디지털 애셋(Wave Digital Assets)의 이의 제기를 받기도 했다. 웨이브 디지털 애셋은 CMDSS가 핵심 자격을 갖추지 못했으며, 이해 상충 가능성이 있다고 주장했지만, 미 회계감사원(GAO)은 이 이의 제기를 기각했다.
형사 기소장 내용은 아직 공식적으로 공개되지 않았다. 다기타는 향후 범죄인 인도 절차에 회부될 것으로 예상된다.