미국 당국은 암호화폐 사기에 대한 대대적인 단속에서 18명의 개인과 단체를 기소했습니다. FBI는 심지어 거대한 잠복 작전에서 자체 토큰을 만들었습니다.
이러한 기소는 보스턴에서 비밀 해제되어, 네 개의 암호화 회사와 네 개의 암호화 금융 서비스 회사의 리더를 대상으로 합니다. 검찰은 광범위한 시장 조작 및 "세탁 거래" 계획을 주장합니다.
네 명의 피고인은 이미 유죄를 인정했습니다. 다른 세 명은 이번 주 텍사스, 영국 및 포르투갈에서 체포되었습니다. 당국은 2,500만 달러가 넘는 암호화폐를 압수하고 다수의 거래 봇을 비활성화했습니다.
주장된 계획은 가짜 거래를 생성하여 인위적으로 토큰 가격을 부풀리는 것이 포함되었습니다. 이 "펌프 앤 덤프" 전략은 무심한 투자자들을 유혹했습니다. 한 회사인 사이타마는 일시적으로 수십억 달러의 시장 가치를 기록했습니다. 암호화 기업들은 시장 활동의 환상을 만들어내기 위해 시장 조제자를 고용했다고 합니다. 한 명의 피고인은 목표를 "커뮤니티 내의 다른 구매자를 찾아내는 것, 예를 들어 모르는 사람이거나 개의치 않는 사람"이라고 설명했습니다.
기소장은 여러 국적을 포함합니다. 포르투갈에서 체포된 26세 러시아인 알렉세이 안드리우닌은 시장 조제자 고트빗을 운영했다고 합니다. 영국-홍콩 국적의 리키 리우(26세)는 ZM Quant에서 근무했습니다. UAE의 안드레이 조르져스는 CLS Global을 대표했습니다.
매사추세츠에 설립된 암호화 기업 사이타마는 중대한 혐의를 받고 있습니다. 영국 CEO 만프리트 코흘리(43세)는 영국에서 체포되었습니다. 베트남 국적의 남 트란(32세)은 기소 되었지만 아직 체포되지 않았습니다.
미국 검찰청 조슈아 레비는 이를 "온라인 투자자들이 얼마나 경계해야 하는지 극명히 보여주는 사례"라고 설명했습니다. 그는 "혁신적인 기술"과 전통적인 펌프 앤 덤프 계획의 결합은 여전히 사기라고 경고했습니다. FBI는 수사에서 전례 없는 조치를 취하며, 사기범들을 식별하기 위해 자체 암호화폐 토큰과 회사를 설립했습니다. FBI 특별 수사관 조디 코헨은 이를 "옛 금융 범죄에 새로운 반향을 불러일으켰다"고 설명했습니다.
혐의는 전신 사기, 시장 조작 및 공모를 포함합니다. 최대 형량은 5년에서 20년의 징역형이며, 벌금은 500만 달러 또는 범죄로 인한 총 이익 또는 손실의 두 배에 이를 수 있습니다.
SEC는 여러 피고인을 상대로 병행 민사 고소를 제기했습니다. 이 사건은 포르투갈 및 영국의 법집행기관 도움을 포함한 국제 협력이 있었습니다.