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알렉스 마신스키, 전 섭씨 CEO 겸 창립자가 파산한 암호화폐 대출업체의 몰락과 관련된 혐의에 유죄를 인정하면서 최대 30년의 형을 직면하게 되었습니다. 뉴욕 남부 지구 미국 법무부는 마신스키가 섭씨의 수익성과 회사의 투자 전략에 대해 고객을 기만한 혐의로 하나의 상품 사기 건을 시인했다고 보고했습니다. 마신스키는 또한 회사의 CEL 토큰의 가치를 불법적으로 조작하고 부풀리는 증권 사기 혐의에 대한 유죄도 시인했습니다. 이 계획을 통해 마신스키는 개인 보유 자산을 수백만 달러의 이익으로 팔 수 있었습니다. 뉴욕 남부 지구의 데미

러시아 당국은 "비트마마"로 알려진 저명한 소셜 미디어 인플루언서가 조직한 $2200만 규모의 암호화폐 사기 계획을 밝혀냈습니다. 이 사건은 모스크바의 디지털 자산 커뮤니티에 큰 충격을 주었습니다. 발레리아 페댜키나(24) 씨는 자신의 활동에 대한 1년간의 조사 끝에 중대한 사기 혐의를 받고 있습니다. 이 자칭 암호화폐 전문가는 투자가들의 연이은 불만 제기 이후 체포되었습니다. 한 피해자는 $7400만의 손실을 주장했으나, 조사관들은 4명의 주요 피해자들로 인해 총 $2200만의 손실만을 확인했습니다. 검찰은 페댜키나가 두바이,

미국 당국은 암호화폐 사기에 대한 대대적인 단속에서 18명의 개인과 단체를 기소했습니다. FBI는 심지어 거대한 잠복 작전에서 자체 토큰을 만들었습니다. 이러한 기소는 보스턴에서 비밀 해제되어, 네 개의 암호화 회사와 네 개의 암호화 금융 서비스 회사의 리더를 대상으로 합니다. 검찰은 광범위한 시장 조작 및 "세탁 거래" 계획을 주장합니다. 네 명의 피고인은 이미 유죄를 인정했습니다. 다른 세 명은 이번 주 텍사스, 영국 및 포르투갈에서 체포되었습니다. 당국은 2,500만 달러가 넘는 암호화폐를 압수하고 다수의 거

주요 암호화폐 거래소인 바이낸스는 1월 이후 사기로 인한 잠재적 손실 $24억을 방지했습니다. 회사는 화요일에 발표했습니다. 이는 100만 명 이상의 사용자를 사기로부터 보호하는데 중요한 역할을 하는 리스크 관리 덕분이라고 설명했습니다. 거래소는 플랫폼을 떠나는 의심스러운 사기 관련 자금을 차단했습니다. 이를 통해 1월부터 7월까지 전세계 120만 명의 사용자를 보호했습니다. 바이낸스는 이 작업을 위해 "강력한 리스크 엔진"을 사용합니다. 이 시스템은 AI와 수동 검토를 결합하여 모든 거래를 실시간으로 모니터링합니다. 이를 통해

SEC가 NovaTech과 그 고위 임원진에게 혐의를 제기했습니다. 혐의 내용? 무려 6억 5천만 달러의 암호화폐 사기입니다. NovaTech의 계획은 행운이었습니다. 그것은 암호화폐와 외환 시장에서 안전한 투자를 약속했습니다. 전 세계 20만 명 이상의 투자자가 이에 속았습니다. 회사의 리더인 Cynthia와 Eddy Petion은 큰 문제에 빠졌습니다. 그들은 자신들을 위해 수백만 달러를 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 그러나 Petion 부부만 문제가 아닙니다. SEC는 또한 여섯 명의 홍보자를 기소했습니다. 여기에는 Ma