한국 관세 당국이 무허가 외환 거래 수법을 통해 1,489억 원(1억 170만 달러) 규모의 암호화폐를 세탁한 국제 자금세탁 네트워크를 적발·해체했다. 관련 내용은 unauthorized foreign exchange schemes에서 확인할 수 있다.
한국관세청에 따르면, 중국인 3명이 외국환거래법 위반 혐의로 월요일 검찰에 referred됐다.
이들은 2021년 9월부터 2025년 6월까지 범행을 벌인 것으로 의심되며, 미용 성형 수술비와 해외 유학 비용 등의 합법적인 국경 간 결제인 것처럼 가장해 불법 자금 송금을 감췄다는 혐의를 받고 있다.
사건 개요
이 세탁 조직은 한국의 급성장한 의료 관광 산업을 exploited해 불법 외환 거래를 숨긴 것으로 드러났다.
서울세관 조사에 따르면, 해외 의뢰인들은 한국 내 의료기관 등의 서비스를 받기 위해 미 달러, 중국 위안화 등 외화를 송금했다.
이후 운영자들은 해외 거래소에서 암호화폐를 매수하고, 해당 디지털 자산을 한국 내 지갑으로 전송한 뒤 국내 거래소에서 다시 원화로 환전했다.
감시를 피하기 위해 피의자들은 환전된 자금을 다수의 국내 은행 계좌로 분산시켜 관리한 것으로 알려졌다.
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왜 중요한가
이번 적발은 한국관세청이 2,900억 달러에 달하는 수출입 대금과 신고 금액 간 괴리를 발견한 뒤, 불법 외환 거래를 겨냥한 연중 상시 점검을 announced한 지 불과 1주일 만에 이뤄졌다.
별도로 실시된 2025년 외환 점검에서는 특정 업종에서 조사 대상 기업의 97%가 불법 거래에 관여했으며, 규모는 총 2조 2,000억 원에 달한 것으로 나타났다.
금융위원회 자료에 따르면, 2025년 6월 기준 국내 암호화폐 시장 시가총액은 95조 원(646억 달러)에 이르며, 하루 평균 거래액은 43억 5,000만 달러 수준이다.
이 사건은 범죄 조직이 디지털 자산 모니터링과 외환 규제 사이의 공백을 악용하기 위해 암호화폐와 전통 금융 시스템, 허위 서류를 결합하는 방식이 점점 더 고도화되고 있음을 보여준다.
검찰은 불법 외환 거래, 자금세탁, 금융 보고 의무 위반 등의 혐의를 검토하고 있으며, 유죄가 인정될 경우 피의자들은 장기간의 실형을 선고받을 가능성이 있다.
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