바이낸스는 화요일 종합 상장 프레임워크를 공개하면서, 유상 토큰 상장을 보장한다고 허위로 주장한 7개 기관을 블랙리스트에 올리고, 사기 행위 증거를 제공하는 제보자에게 최대 500만 달러를 지급하겠다고 밝혔다.
이 공지는 거래소가 공식 바이낸스 채널을 통해 홍보된 밈코인과 관련된 내부자 거래로 직원을 정지 조치한 지 10일 만에 나왔다.
세계 최대 현물 거래량을 기록하는 암호화폐 거래소인 바이낸스는, 상장 신청에 제3자 중개인을 사용하는 프로젝트가 확인될 경우 즉시 자격을 박탈하고 영구 블랙리스트에 등재하겠다고 밝혔다.
무슨 일이 있었나
바이낸스의 새 프레임워크는 알파(Alpha), 선물(Futures), 현물(Spot) 시장에 걸친 3단계 상장 절차를 제시하며, 모든 신청은 프로젝트 창립자나 핵심 팀 구성원으로부터 직접 이뤄져야 한다고 강조한다.
거래소는 내부 감사를 통해 바이낸스와의 연계를 허위로 내세운 것으로 파악된 BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee, Kenny Z 등을 블랙리스트에 올렸다.
임원들은 어떤 합법적인 바이낸스 대표도 상장 서비스를 대가로 금전 지급을 요구하지 않는다고 확인했다.
거래소는 사기성 브로커 신고를 위한 전담 감사 채널([email protected])을 운영하고 있다고 밝혔다.
바이낸스는 사기꾼들이 종종 직원이나 승인된 상장 대리인 행세를 하며 보장된 결과를 미끼로 수수료를 요구한다고 경고했다.
12월 7일 발생한 내부자 거래 사건에서는, 한 직원이 온체인 생성 시각 05:29 UTC 이후 1분도 되지 않아 @BinanceFutures X 계정을 이용해 “노란 과일의 해” 밈코인을 홍보한 것으로 드러났다.
해당 토큰은 첫 한 시간 동안 150% 급등했고, 시가총액 600만 달러, 거래량 1,600만 달러를 기록했다.
바이낸스는 24시간 이내에 직원을 정직 조치하고 사법기관에 연락했으며, 활동을 신고한 5명의 내부고발자에게 10만 달러를 나눠 지급했다.
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왜 중요한가
이번 강경 조치는 2025년 들어 바이낸스에서 발생한 두 번째 내부자 거래 사건으로, 전 세계 암호화폐 현물 거래량의 약 55%를 처리하는 거래소의 내부 통제에 대한 의문을 키우고 있다.
창펑 자오 퇴임 후 경영을 맡은 공동 CEO 허이(He Yi)는 상장 관행에 대한 신뢰를 회복해야 한다는 압박에 직면해 있다.
새로운 프레임워크는 프로젝트가 상장 단계를 밟기 전에 제품 품질, 사용자 지표, 토크노믹스, 팀 이력, 기술적 리스크를 종합적으로 평가하도록 요구한다.
이미 다른 곳에서 거래 중인 토큰의 경우, 바이낸스는 추가로 거래량, 밸류에이션, 유동성, 토큰 분배 구조를 검토한다.
거래소는 탄탄한 펀더멘털을 보여주는 프로젝트는 알파 피처링에서 선물 상장으로 나아갈 수 있으며, 상위 성과 프로젝트는 현물 시장 상장까지도 가능하다고 강조했다.
바이낸스의 접근법은 코인베이스가 2022년에 겪은 스캔들과 대조된다. 당시 제품 매니저와 공범들은 상장 정보를 이용해 100만 달러 이상을 챙겼고, 미 법무부 기소와 유죄 인정으로 이어졌다.
체이널리시스(Chainalysis)의 업계 데이터에 따르면 2024년 거래소 취약점 중 8%가 내부자 남용에서 비롯됐으며, 관련 부정 자금 흐름은 1억 2,000만 달러에 달했다.
상장 투명성 제고 움직임은 전통 금융기관의 암호화폐 인프라 투자 확대와 함께, 주요 시장에서의 규제 심사가 강화되는 시점과 맞물려 있다.
바이낸스는 상장 수수료를 요구하는 중개인을 선제적으로 신고하는 프로젝트에는 우선 심사 혜택을 제공하겠다고 밝혔다.
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