Monad에서 출시 준비 중인 리퀴드 스테이킹 프로젝트가 혐의를 받고 있으며, 단일 엔터티가 토큰 분배 시스템을 악용했다고 보고되었습니다. 분석 플랫폼 Bubblemaps는 aPriori의 에어드롭의 60% 이상을 클레임한 14,000개의 연결된 지갑 주소를 확인하여, 최상위 벤처캐피탈 회사들로부터 3천만 달러를 확보한 프로젝트에 대한 우려를 제기했습니다.
알아야 할 것:
- aPriori는 10월 23일 에어드롭 클레임 포털을 열었으며, 참가자들에게 소량의 부분을 즉시 클레임하거나 Monad 메인넷 출시를 기다려 대다수를 잠금 해제할 수 있게 선택지를 제공했습니다
- Bubblemaps는 동일한 자금 패턴을 받은 14,000개의 지갑 주소를 개설하여, 각 지갑은 APR 토큰을 클레임하기 전에 약 0.001 BNB를 받았습니다
- 집중적인 클레임 패턴은 급격한 매도 압력과 급격한 시가총액 하락을 유발하여, 분산 금융 전체에서의 에어드롭 검증 시스템에 대한 의문을 제기했습니다
클러스터 분석이 조정된 지갑 활동을 드러냄
블록체인 거래에 대한 시각적 분석을 제공하는 Bubblemaps는 10월 23일 에어드롭 배포에서 비정상적인 패턴을 감지했습니다. 플랫폼의 조사는 수천 개의 새로 생성된 지갑이 동일한 자금 조달 및 클레임 행동을 보였음을 밝혀냈습니다.
클러스터 내 각 지갑은 Binance 거래소를 통해 제한된 시간 동안 자금을 받았습니다.
지갑은 APR 토큰을 클레임한 후 새 주소로 즉시 전송하여, Bubblemaps가 클러스터 내 두 번째 레이어로 설명한 패턴을 만들었습니다.
이 패턴은 독립적인 사용자간의 유기적 분배 대신 조율된 활동을 시사합니다.
프로젝트는 두 가지 클레임 옵션으로 에어드롭을 구성했습니다. 참가자는 즉시 소량을 클레임하거나 Monad 메인넷 배포까지 기다려 대부분의 할당을 잠금 해제할 수 있습니다. 이 분할 클레임 메커니즘은 클러스터 주소에 의해 악용된 것으로 보입니다.
시장 반응과 평판 영향
클러스터 활동 확인 후 토큰은 즉각적인 매도 압력에 직면했습니다. CoinGecko의 시가총액 데이터는 런칭 직후 APR 가치의 급격한 하락을 보여주며, 집중된 토큰 보유에 대한 투자자 우려를 반영합니다.
암호화폐 에어드롭은 보통 토큰을 널리 배포하고 분산 소유를 통해 네트워크 효과를 확립하려고 합니다. 단일 행위자가 분배된 토큰의 대부분을 통제하는 경우, 의도된 혜택은 무너지게 됩니다.
집중은 토큰 공급의 효과적인 중앙집권화, 잠재적인 대규모 매도로 생기는 경제적 불안정성, 미래의 파트너십과 자금 모금 활동에 영향을 줄 평판상의 손상이라는 세 가지 문제를 생성합니다.
Monad에서 구축된 주요 프로젝트 중 하나로 홍보된 aPriori의 경우, 논란은 자신의 배포 일정과 더 넓은 생태계 신뢰를 모두 위협하고 있습니다. Bubblemaps는 aPriori 팀에 연락했지만 응답을 받지 못했습니다. 프로젝트는 클러스터 분석 결과에 대해 공개적으로 다루거나 반박하지 않았습니다.
사건은 다른 분산 금융 프로젝트가 기관 참여에 대한 다양한 접근 방식을 취하는 가운데 발생했습니다. 최근 6억 8천만 달러를 모금하고 주간 영구 거래량이 730억 달러를 초과했다고 보고한 레이어-투 탈중앙화 거래소인 Lighter가 있습니다. 플랫폼은 투명한 온체인 실행을 통해 기관 유동성 제공자를 유치하기 위해 설계된 제로-지식 주문서 모델을 추구합니다.
흥미로운 것은 Lighter의 기관 중심의 성장과 aPriori의 배포 문제와의 대조로 인해 검증 시스템이 부족하여 토큰 경제학이 어떻게 약화될 수 있는지를 보여줍니다. aPriori 사건은 네트워크 내에서 불균형한 영향력이나 자원을 얻기 위해 수많은 가짜 신분을 만드는 한 행위자에게 해당하는 Sybil 공격과 유사합니다.
에어드롭 메커니즘 및 검증 과제 이해
에어드롭은 초기 사용자나 커뮤니티 멤버들에게 보상하기 위한 토큰 배포 메커니즘으로 작용합니다. 프로젝트들은 보통 온체인 활동, 지갑 연도, 테스트넷 참여를 기반으로 자격 기준을 시행합니다. 배포는 네트워크 성장과 거버넌스 참여를 지원하는 광범위한 보유자 기반을 창출하려고 합니다.
검증 시스템은 적법한 사용자를 식별하고 자동화되거나 조정된 클레임 시도를 걸러내려 시도합니다. 그러나 aPriori 사례가 보여주듯이, 정교한 행위자들은 많은 수의 주소를 만들어 개별 사용자 행동을 모방하여 기본적인 검증을 우회할 수 있습니다. 트랜잭션 비용이 낮은 체인에서는 수천 개의 지갑을 자금 지원하는 것이 경제적으로 가능해지면서 이 문제는 더욱 심각해집니다.
Bubblemaps가 확인한 클러스터 지갑 패턴은 현재 에어드롭 설계에서의 취약점을 나타냅니다. 블록체인 거래는 영구적으로 기록되고 분석 가능하다는 점에도 불구하고, 탐지는 종종 배포가 완료되고 토큰이 유통에 들어간 후에 발생합니다.
마무리 소감
aPriori의 에어드롭 배포를 둘러싼 혐의는 분산 토큰 출시에서 지속적인 취약성을 강조합니다. 블록체인 분석 도구가 탐지 능력을 향상시키면서, 프로젝트들은 배포 공정성과 검증 효과에 대한 증가하는 감시를 받게 됩니다. Monad 메인넷에 대한 aPriori 팀의 경로는 이러한 문제를 해결하기 위한 투명한 의사소통과 잠재적인 보정 조치를 요구할 가능성이 있습니다.