미국 당국은 14억 달러 가치의 약 127,271 비트코인을 압수하고 이중 국적자인 첸즈를 아시아에서 가장 큰 국제 범죄 운영 중 하나로 지목했습니다. 화요일 뉴욕에서 제기된 기소는 첸이 캄보디아 전역에 강제 노동 수용소를 운영하며 전 세계 피해자를 대상으로 하는 암호화폐 사기를 수행하도록 했다고 주장합니다. 미국과 영국 정부는 19개의 런던 소재 부동산을 포함한 자산을 동결했습니다.
알아야 할 사항:
- 미국 법무부는 이번 비트코인 압수가 역사상 최대 규모이며, 이는 사상 최대의 금융 단속 중 하나라고 설명합니다.
- 검찰은 첸즈의 프린스 그룹이 캄보디아에서 적어도 10개의 사기 단지를 운영하며, 여기서 인신매매된 노동자들이 감금된 상태로 사기 계획을 수행하도록 강요받았다고 주장합니다.
- 영국 당국은 첸의 네트워크의 자산을 동결했으며, 이는 미국과의 협조된 제재 노력의 일환으로, 런던 중심부의 거의 1억 파운드에 이르는 사무실 빌딩을 포함합니다.
대륙을 아우르는 범죄 조직
첸즈는 여전히 도망 중이며, 전 세계 여러 국가의 피해자들에 대한 전신 사기 음모 및 돈세탁 혐의에 직면해 있습니다. 캄보디아에 기반을 둔 프린스 그룹은 스스로를 부동산 개발 및 금융 서비스에 종사하는 합법적인 사업으로 공공에 알리고 있습니다. 10월 8일자 법원 문서는 다른 이야기를 전개합니다.
법무부는 첸이 피해자들에게 더 많은 접촉을 극대화하고자 캄보디아 전역에 최소 10개의 시설을 지시해 건설 및 운영하였다고 주장합니다.
이 단지 중 두 곳에는 1,250대의 모바일 폰이 있었으며, 이는 사기 행위에만 이용되는 약 76,000개의 소셜 미디어 계정을 관리했습니다.
검찰은 "폰 농장"이라고 불리는 장소에서 공범자들이 콜센터 사기를 지원하기 위해 수백만 개의 전화번호를 획득했다고 증거를 제시했습니다.
국가 안보를 위한 조수 검사 부장 존 A. 아이젠버그는 프린스 그룹을 "인간 고통으로 세워진 범죄 단체"라고 불렀습니다.
노동자들은 합법적인 고용이라는 거짓 약속 아래 이 시설로 인신매매 되었으며, 계획에 참여하기를 거부할 경우 고문 위협을 받았습니다. 작전은 온라인으로 잠재적 피해자들과 접촉하여 투자 수익과 이익이라는 기만적인 약속으로 그들을 설득했습니다.
검찰이 입수한 프린스 그룹의 내부 문서에는 노동자들에게 너무 아름답게 보이는 여성의 프로필 사진은 피하라고 조언하는 교육 자료가 포함되어 있었습니다. 유죄가 확정되면, 첸은 연방 교도소에서 최대 40년형을 받을 수 있습니다.
사치 자산을 통한 수익 세탁
법무부는 첸과 공범자들이 사치 여행, 엔터테인먼트, 그리고 "낭비"라고 설명된 물품 구매에 범죄 수익을 지출했다고 주장합니다. 여기에는 시계, 개인 제트기, 희귀 예술품 등이 포함되었습니다. 법원 문서에는 뉴욕 시 경매에서 구입한 피카소 그림이 특별히 언급되었습니다.
영국에서 첸과 동료들은 영국령 버진 아일랜드에 사업을 설립하고 영국 부동산에 대규모로 투자한 것으로 알려졌습니다. 영국 외무부는 화요일 동결된 자산에 중앙 런던의 1억 파운드 사무실 건물과 북 런던의 1200만 파운드 대저택, 도시 전역의 17개 아파트가 포함되어 있다고 발표했습니다. 영국 외무장관 이베트 쿠퍼는 네트워크가 "취약한 사람들의 삶을 파괴하고 런던 집을 사 사금을 보관하고 있다"고 말했습니다.
미국과 영국 당국의 협조된 제재는 첸을 두 나라의 금융 시스템에서 차단합니다. 네트워크와 관련된 네 개의 사업체가 제재를 받았습니다: 프린스 그룹, 진 베이 그룹, 골든 포춘 리조츠 월드, Byex 거래소.
미국 정부는 프린스 그룹을 범죄 조직으로 공식적으로 지목했습니다.
올해 초 발표된 국제앰네스티 보고서는 캄보디아 사기센터에서 강제 노동과 고문을 조사한 두 개의 시설을 진 베이 그룹과 골든 포춘 리조트가 운영한 것으로 특히 지목되었습니다. 영국 외무부는 이 작전이 "산업 규모"로 운영되며 피해자를 조작하기 위해 조작된 연애 관계 등을 전술로 사용한다고 말했습니다.
암호화폐와의 관련성 이해하기
비트코인은 중앙은행이나 단일 관리자 없이 운영되는 탈중앙화된 디지털 화폐로 기능합니다. 거래는 사용자 간에 직접 사용자 간 네트워크를 통해 일어나며, 블록체인이라는 공개 장부에 기록됩니다. 암호화폐의 익명성은 합법적인 거래와 범죄 활동 모두에 매력적이지만, 모든 비트코인 이동은 영구히 기록되며 적절한 자원을 가진 법 집행 기관에 의해 추적 가능합니다.
현재 미국 당국이 보유하고 있는 127,271 비트코인은 기록상 가장 큰 암호화폐 압수 중 하나입니다. 약 140억 달러의 현재 평가에 따르면 이는 몇몇 작은 국가의 전체 GDP를 초과합니다.
검찰은 비트코인을 어떻게 추적하고 압수했는지 법원 문서에 자세히 명시하지 않았으나, 연방 기관들은 블록체인 네트워크 간의 암호화폐 흐름을 추적하기 위한 점점 더 정교한 방법을 개발했습니다.
암호화폐를 통한 돈세탁은 일반적으로 불법 수익을 디지털 자산으로 변환한 후, 다양한 지갑과 교환을 통해 해당 자산을 이동시켜 출처를 은닉하는 과정을 포함합니다. 범죄자들은 종종 암호화폐를 다시 전통 화폐로 전환하여 부동산, 예술품, 사치품 등의 물리적 자산을 구입합니다. 이는 검찰이 첸의 네트워크에 대해 제기한 혐의와 맞는 사례로, 다중 관할 구역에 걸쳐 사기 수익을 고가의 부동산과 수집품으로 유입했다고 주장합니다.
국제적인 대응 협력
쿠퍼는 이번 집행 조치의 공동성을 강조했습니다. "미국 동맹국과 함께 이 네트워크가 야기하는 성장하는 초국적 위협을 해결하기 위해 단호한 행동을 취하고 있습니다. 인권을 지키고, 영국 국민을 보호하며 더러운 돈이 우리 거리에서 사라지게 합니다"고 외무장관이 강조했습니다.
외무부는 첸과 프린스 그룹이 사기 센터로 작용하는 카지노와 단지를 건설하고 그 수익을 국제 금융 시스템을 통해 세탁했다고 밝혔습니다.
사기방지 담당 장관 로드 핸슨은 "사기꾼들은 인생 저축을 훔치고 신뢰를 파괴하며 인간의 생명을 황폐화시킨다. 우리는 이를 용납할 수 없다"고 말했습니다.
BBC는 프린스 그룹에 대해 논평을 요청했지만 현재까지 응답을 받지 못했습니다. 이번 사건은 강제 노동에 의존하는 암호화폐 기반 사기 작전을 겨냥한 국제 협력을 사상 최대 규모로 확대한 사건으로 평가됩니다. 이 계획의 피해자들은 여러 대륙에 걸쳐 있으며, 미신고 사례를 고려할 때 잠재적인 손실은 수십억에 이릅니다.
앞으로의 전망
첸즈에 대한 혐의제기와 그의 사업 네트워크에 대한 제재는 미국 검찰이 암호화폐 사기에 대해 역사적 집행 조치로 평가한 사건을 대표합니다. 140억 달러에 달하는 비트코인 압수와 런던의 거의 1억 파운드 가치의 부동산 동결은 검찰이 전 세계 사기표적과 인신매매 피해자들을 착취한 혐의가 있는 범죄적 운영의 규모를 보여줍니다. 첸이 여전히 도망 중인 가운데, 여러 관할지역의 당국은 프린스 그룹 네트워크와 관련된 자산과 도망자를 계속 추적하고 있습니다.