캘리포니아의 연방 판사는 월요일, 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적을 가진 42세 **다런 리(Daren Li)**에게 7,300만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기에서의 역할과 관련해 법이 허용하는 최고 형량인 징역 20년을 선고했다.
이 형은 궐석으로 선고됐다. 리는 2025년 12월 전자 발찌를 제거하고 잠적한 뒤 도피 중인 상태다.
이 사건은 미국에서 선고 단계까지 진행된 최대 규모의 ‘돼지 도살(pig butchering)’ 사건 중 하나로, 캄보디아에 위치한 사기 컴파운드를 중심으로, 미국 피해자들을 대상으로 한 사기성 거래 플랫폼이 핵심이었다.
사건 경위
리는 2024년 11월 암호화폐 사기와 연계된 자금세탁 공모 혐의를 인정했다. 그가 인정한 유죄 협상에 따르면, 캄보디아에 있던 공범들은 소셜 미디어, 전화, 데이팅 서비스 등을 통해 피해자들에게 접근했다.
공범들은 암호화된 메신저 앱을 이용해 가짜 연애 관계나 직업적 관계를 형성하며 신뢰를 쌓은 뒤, 피해자들을 합법적인 것처럼 보이도록 꾸며진 가짜 암호화폐 거래 플랫폼으로 유도했다. 다른 경우에는 공범들이 기술 지원 요원으로 위장해, 존재하지 않는 컴퓨터 문제를 해결한다며 피해자들에게 돈을 보내도록 설득했다.
리는 최소 7,360만 달러의 피해자 자금이 자신과 공범들이 통제하는 계좌로 흘러들어 갔음을 인정했다. 그중 약 5,980만 달러는 미국 내 유령 회사를 통해 움직였으며, 이들 회사는 범죄 수익을 암호화폐로 세탁하는 데 이용됐다.
지금까지 공범 8명이 유죄를 인정했다. 피해자 자금을 직접 수령한 피고인 가운데 선고를 받은 사람은 리가 처음이다.
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왜 중요한가
캄보디아는 ‘돼지 도살’ 사기 조직의 세계적 중심지로 떠올랐다. TRM Labs 보고서에 따르면 2021년 이후 캄보디아와 연관된 기업들로 960억 달러 이상의 암호화폐가 흘러들어 갔으며, 그 상당 부분이 자금세탁과 사기에 연루돼 있는 것으로 확인됐다.
가짜 투자 제안, 로맨스 스캠, 사칭 등의 사회공학적 사기는 2025년 전체 암호화폐 보안 사고의 약 41%를 차지했다고 업계 데이터는 전한다.
이번 최고 형 선고 자체도 이례적이다. R. 게리 클라우즈너(R. Gary Klausner) 연방 지방법원 판사는 리가 유죄를 인정했음에도 가능 최대 형량을 선고했는데, 이는 법원이 이 범죄 조직의 규모와 심각성을 예외적으로 중대하게 본 것으로 해석된다.
리는 여전히 도피 중이다. 미국 법무부는 그를 추적해 구금하기 위해 비밀경호국(Secret Service), 국토안보수사국(HSI), 연방보안관국(U.S. Marshals Service), 그리고 해외 파트너들과 공조하고 있다고 밝혔다.
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